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（2014）溫泰刑初字第6號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省泰順縣人民檢察院。
被告人李某某。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2013年3月18日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。現(xiàn)羈押在溫州市看守所。
辯護(hù)人林曉輝。
泰順縣人民檢察院以泰檢刑訴（2014）26號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，于2013年12月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。泰順縣人民檢察院代理檢察員汪朝輝出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人林曉輝到庭參加訴訟。本案經(jīng)溫州市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2008年10月至2012年3月，被告人李某某在泰順縣以投資新疆房地產(chǎn)、泰順茶文化城等項(xiàng)目為由，以支付高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾吸收存款共計(jì)人民幣2565萬(wàn)元，期間先后支付出存款本息合計(jì)1211.2萬(wàn)元，造成直接損失1353.8萬(wàn)元。具體如下：向龔某吸收存款100萬(wàn)元（已支付本息27萬(wàn)元）、向謝某吸收存款190萬(wàn)元（已支付本息70萬(wàn)元）、向李某丁吸收存款200萬(wàn)元（已支付本息94萬(wàn)元）、向陳某甲吸收存款70萬(wàn)元（未支付本息）、向陳某乙吸收存款10萬(wàn)元（未支付本息）、向夏某乙吸收存款60萬(wàn)元（29.8萬(wàn)元）、向吳某戊吸收存款55萬(wàn)元（已支付本息29.7萬(wàn)元）、向胡某乙吸收存款60萬(wàn)元（已支付本息21.6萬(wàn)元）、向胡某丙吸收存款50萬(wàn)元（已支付本息6萬(wàn)元）、向?qū)O某吸收存款500萬(wàn)元（已支付本息283萬(wàn)元）、向黃某吸收存款700萬(wàn)元（已支付本息150萬(wàn)元）、向劉某吸收存款90萬(wàn)元（已支付本息46萬(wàn)元）、向吳某己吸收存款330萬(wàn)元（已支付本息292.1萬(wàn)元）、向林某丙吸收存款150萬(wàn)元（已支付本息162萬(wàn)元）。
2013年3月18日，被告人李某某主動(dòng)到泰順縣公安局投案。
上述事實(shí)，被告人李某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人龔某、謝某、李某丁、陳某甲、陳某乙、夏某乙、吳某戊、胡某乙、胡某丙、孫某、黃某、劉某、吳某己、林某丙等人的陳述；證人薛某、徐某甲、李某甲、吳某甲、吳某乙、柳某、徐某乙、李某乙、吳某丙、林某甲、王某甲、潘某、李某丙、夏某甲、周某、胡某甲、林某乙、吳某丁、王某乙、徐某丙、徐某丁、溫某、金某等人的證言；調(diào)取證據(jù)清單；借款清單及名單復(fù)印件；銀行交易明細(xì)；機(jī)動(dòng)車(chē)信息查詢證明；房屋權(quán)屬登記信息查詢證明；離婚登記證明及離婚協(xié)議書(shū)；新疆森怡投資有限公司的工商登記；年檢報(bào)告書(shū)及會(huì)計(jì)報(bào)表；合伙協(xié)議及退貨協(xié)議；保證借款合同；還款協(xié)議書(shū)；收款收據(jù)；房屋轉(zhuǎn)讓合同及房屋屬登記查詢記錄；借款合同申請(qǐng)書(shū)；到案經(jīng)過(guò)及有關(guān)情況說(shuō)明；被告人李某某及相關(guān)人員的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人李某某非法吸收公眾存款的數(shù)額在扣除已支付利息或者已歸還的本金后予以認(rèn)定。被告人李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首。鑒于被告人李某某具有自首情節(jié)，且在庭審時(shí)能自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。被害人的經(jīng)濟(jì)損失，被告人李某某應(yīng)予以退賠。綜上，根據(jù)被告人李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣200000元（款限判決生效之日的次日繳納）。
（刑期從生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月18日起至2020年9月17日止）。
二、責(zé)令被告人李某某賠償被害人損失。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審　判　長(zhǎng)　　董夫國(guó)
人民陪審員　　陳旭東
人民陪審員　　董教輝
二〇一四年五月七日
書(shū)　記　員　　趙微微