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（2015）貴刑初字第00167號
公訴機關池州市貴池區人民檢察院。
被告人姚某甲，曾用名姚某星，男，1985年9月12日出生，漢族，務工，住江蘇省贛榆縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年8月2日被羈押于江蘇省贛榆縣看守所，同年9月5日被池州市公安局執行逮捕。現被羈押于池州市看守所。
辯護人何坤，安徽天貴律師事務所律師。
被告人姚某乙，男，1963年3月16日出生，漢族，務工，住江蘇省贛榆縣。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年8月3日被池州市公安局刑事拘留，同年9月5日被執行逮捕。現被羈押于池州市看守所。
池州市貴池區人民檢察院以貴檢刑訴（2015）138號起訴書指控被告人姚某甲、姚某乙犯組織、領導傳銷罪，于2015年6月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。池州市貴池區人民檢察院指派代理檢察員唐健出庭支持公訴，被告人姚某甲、姚某乙、辯護人何坤到庭參加訴訟。現已審理終結。
池州市貴池區人民檢察院指控：2012年3月份，被告人姚某甲、姚某乙經王長生介紹在湖南省長沙市加入傳銷組織。該傳銷組織以“自愿連鎖經營”為名，實行所謂的“純資本運作”、“1040工程”，謊稱國家、政府暗中支持，大肆炒作“資本運作”的虛擬概念，宣傳“投資3800元可賺取381萬，投資69800元可以賺取1040萬元”的理念，以高額回報為誘餌，采取“上線”發展“下線”，拉人頭的方式不斷吸收新人加入，要求參加者交納金錢申購份額以獲取加入資格，并按照相應的份額獲取相應的層級，即“五級三晉制”，先后在湖南省長沙市、河南省洛陽市、安徽省池州市進行傳銷活動。“五級”是指按各人名下直接或間接發展加入組織的人（俗稱下線）包括其本人，總共購買的份額進行級別劃分：1-2份的為實習業務員，3-9份的為業務組長，10-64份為業務主任，65-599份為業務經理，600份以上為高級業務員（俗稱“老總”）。“三晉”是指三個晉升階段：第一階段為實習業務員晉升為主任，只需達到上述規定的份額；第二階段為主任晉升為經理，需符合兩個條件：一是份額要達到65份以上，二是必須直接培養2名主任；第三階段為經理晉升為高級業務員，需符合兩個條件：一是份額達到600份以上，二是必須直接培養出3名經理。為方便管理，組織老總通過建立經理室管理下線人員，經理室設置大總管、申購總管、能力總管、自律總管等職務。組織要求成員不斷發展下線（最多只能發展3條下線）提高自身的份額以獲得晉升，從而獲得更高比例的提成和返利。成員在自己的親戚、朋友、熟人中物色對象進行“邀約”。加入組織的成員須交納相應的金錢進行申購獲取份額：第1份為3800元，從第2份開始為3300元，一般建議直接購買21份（69800元），直接升任為主任級別，當即就能返現金19000元，成為正式成員后每發展一個人都有返利（提成），發展下線人員越多所拿返利（提成）越多，級別越高，但只能在自己以下的3級以內的下線獲取提成。申購款一律交到所提供的指定賬戶（申購主管的銀行賬戶），后憑交納的申購份額錢款的銀行回單、身份證復印件、照片以及上線提供的小票（注明直接老總姓名、直接經理姓名、推薦人姓名、當事人姓名、申購份額）找申購總管填寫《申購單》。《申購單》辦理完成后，由申購總管交到上層負責計算提成人員。上述兩被告人的具體犯罪事實如下：
被告人姚某甲于2012年3月經王長生介紹加入傳銷組織，交納69800元購買21份，發展周某、李華、劉瑩（趙鑫）為直接下線，發展間接下線140余人，層級達12級以上，晉升為經理級，負責其整個組織體系的人事晉升、任免等管理，按期發放工資提成，對組織體系進行宏觀把控和操縱。上傳下達，協調上層管理，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用。
被告人姚某乙于2012年3月經王長生介紹加入傳銷組織，交納36800元購買11份，發展王維聚、董淑隊、陳兆明為直接下線，發展間接下線40余人，層級達10級以上，晉升為經理級，負責對組織體系人員進行管理。
指控認為，被告人姚某甲、姚某乙組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯刑法，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。公訴機關提供了相關證據。
被告人姚某甲對公訴機關指控的罪名無異議，辯稱：指控認定其的下線有140余人與事實不符。
被告人姚某甲的辯護人辯稱：指控被告人發展下線140余人與事實不符，實際總共發展下線不到30余人，請從輕處罰。
被告人姚某乙對公訴機關指控的罪名無異議，辯稱：其在池州實際只發展了20余人。
經審理查明：2012年3月份，被告人姚某甲、姚某乙經他人介紹在湖南省長沙市加入傳銷組織。該傳銷組織以“自愿連鎖經營”為名，實行所謂的“純資本運作”、“1040工程”，謊稱國家、政府暗中支持，大肆炒作“資本運作”的虛擬概念，宣傳“投資3800元可賺取381萬，投資69800元可以賺取1040萬元”的理念，以高額回報為誘餌，采取“上線”發展“下線”，拉人頭的方式不斷吸收新人加入，要求參加者交納金錢申購份額以獲取加入資格，并按照相應的份額獲取相應的層級，即“五級三晉制”，先后在湖南省長沙市、河南省洛陽市、安徽省池州市進行傳銷活動。被告人姚某甲加入傳銷組織發展30名以上下線，層級達12級以上，晉升為經理級，負責其整個組織體系的人事晉升、任免等管理，按期發放工資提成，對組織體系進行宏觀把控和操縱。上傳下達，協調上層管理，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用。被告人姚某乙加入傳銷組織發展30名以上下線，層級達10級以上，晉升為經理級，負責對組織體系人員進行管理。
上述事實，有被告人姚某甲、姚某乙的供述和辯解，證人張某甲、周某、張某乙、金某等人的證言，刑事判決書，搜查、扣押筆錄，涉案銀行賬戶交易記錄，人口信息表等證據證實。
本院認為：被告人姚某甲、姚某乙組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。本案兩被告人作用相當，不予區分主從犯，按各自作用分別量刑。兩被告人歸案后如實供述且庭審中認罪態度較好，予以從輕處罰。經本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第二十五條第一款之規定，判決如下：
一、被告人姚某甲犯組織、領導傳銷罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金3萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月2日起至2016年2月1日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、被告人姚某乙犯組織、領導傳銷罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金2萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月3日起至2015年10月2日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　舒志瑛
人民陪審員　　汪小玲
人民陪審員　　齊建軍
二〇一五年八月二十四日
書　記　員　　張宏滴