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（2015）泰山刑初字第223號
公訴機關泰安市泰山區人民檢察院。
被告人徐某，個體。因涉嫌非法拘禁罪，2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被依法逮捕。現羈押于泰安市看守所。
辯護人孫長新，山東拓創律師事務所律師。
被告人李某甲（又名李某），泰安某某投資有限公司業務經理。因涉嫌非法拘禁罪，2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被依法逮捕。現羈押于泰安市看守所。
辯護人張文慧，山東拓創律師事務所律師。
被告人楊某，個體。因涉嫌非法拘禁罪，2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被取保候審。
被告人王某，個體。因涉嫌非法拘禁罪，2014年12月25日被刑事拘留，2015年1月30日被取保候審。
泰安市泰山區人民檢察院以泰山檢刑刑訴（2015）208號起訴書指控被告人徐某犯賭博罪、非法拘禁罪，被告人李某甲、楊某、王某犯非法拘禁罪，于2015年7月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泰安市泰山區人民檢察院指派檢察員司珊、沈利平出庭支持公訴，被告人徐某及其辯護人孫長新、被告人李某甲及其辯護人張文慧、被告人楊某、王某到庭參加訴訟。現已審理終結。
泰安市泰山區人民檢察院指控，
1、2014年10月上旬至中旬，被告人徐某在泰安市東岳大街東首三羊開泰商務酒店一房間內，組織張某甲、盧某、楊某甲、王某甲等人進行賭博，并提供賭博工具及賭資，賭資累計七萬余元。
2、2014年12月20日14時許，被告人徐某為向被害人張某甲索要賭債，伙同被告人楊某、王某及李某甲在三羊開泰賓館232房間內，將張某甲非法拘禁至當月24日16時許。
公訴機關提供了相應證據予以證實上述事實。
公訴機關認為，徐某以營利為目的聚眾賭博，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款的規定，構成賭博罪。被告人徐某、李某甲、楊某、王某非法剝奪他人人身自由，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款的規定，構成非法拘禁罪。被告人徐某一人犯數罪，根據刑法第六十九條的規定，應當數罪并罰。故提起公訴，要求依法判處。
被告人徐某辯稱，其打電話只約來了盧某和楊某甲。其他人是他們二人叫去的。其提供的借款不到十萬元，借條寫的145000元有二、三萬的利息及費用。其辯護人提出如下辯護意見：對公訴機關指控的賭博罪有異議。司法解釋明確規定組織三人以上賭博累計達五萬元以上的，才屬于“聚眾賭博”。徐某僅約了二個人，別人再約人是別人的意思，與徐某無關。其約人來的目的不是賭博而是為了放貸賺取利息，與參與賭博是不同的。張某甲借錢給楊某甲用，當時利息高，145000元的欠條是后來打的，賭博當初并沒有打條。根據其他人證實天息是五分，欠條里面包含利息和費用，無法證實賭資達到五萬元，賭博時借的錢不一定全部用到賭博中，每次的賭資多少無法證實。對非法拘禁罪的事實和定性無異議。但存在以下從輕情節：1、被害人欠債不還是引發非法拘禁的原因。被害人有明顯的過錯。被害人以參與賭博的名義多次借被告人現金，其多次催要躲而不見，其從濟南將被害人帶到泰安，目的是為了追債。2、案發后徐某家人積極賠償了被害人損失并取得了諒解。3、徐某系初犯、無前科，雖然有毆打的情節，但情節顯著輕微，未給被害人造成嚴重后果，在拘禁期間也沒有限制被害人人身自由。4、其到案后如實供述。請求對其從輕處理。
被告人李某甲辯稱，拘禁被害人的原因是被害人欠徐某錢，如何欠的及欠多少其不清楚。其在賓館里抓被害人領子擁他一下子，其他人沒有動手，被害人身上沒有傷。其辯護人提出如下辯護意見：對構成非法拘禁罪無異議，但存在以下從輕情節：1、李某甲在本案中處于輔助地位，系從犯。其不是非法拘禁案的組織者和領導者，本案的前因李某甲并不知情，其僅是在被害人到達賓館后去幫忙看人，事后無任何好處。2、雖然有毆打被害人情節，但沒有給被害人造成任何傷情，取得了被害人諒解。3、李某甲系初犯。4、無前科，認罪態度好。5、主觀惡性不深。請求對其適用緩刑。
被告人楊某辯稱，其沒有毆打被害人。
被告人王某辯稱，其沒有毆打被害人。
經審理查明，一、賭博罪
2014年10月上旬至中旬十余天內，被告人徐某在泰安市東岳大街東首三羊開泰商務酒店三樓一房間內，開設賭局，提供撲克牌作為賭具，組織張某甲、盧某、楊某甲、王某甲等人進行賭博，累計提供賭資七萬余元。被告人徐某通過向參賭人員提供借款，賺取高額利息。
上述事實，有經庭審質證、認證的下列證據予以證實：
（一）證人證言
1、證人盧某證言證明：2014年10月，徐某打電話約其到東岳大街三羊開泰賓館打撲克，連續打了十來場，也就是十來天，是徐某開設的賭場，他在賭場上放錢。一起打牌的還有楊斌、張某甲、王某甲、姓馮的。賭博是用一副撲克牌，下注，看誰的牌大。每人押底50元，暗牌每次下注50元，看了牌每次下注100元，下注次數不限。都是帶著現金去，用完了就向徐某借錢，利息是5分。十來天下來其總共輸了三、四萬塊錢。賭博的場所和撲克都是徐某提供的，他不參與賭博。其賭博期間每天賭桌上大約有四萬到六萬賭資，這些錢就在賭博的三個人之間轉悠。
2、證人張某甲的證言證明：2014年10月份，其找楊某甲要賬。楊某甲讓其到泰安三羊開泰賓館，說能弄出錢來。其到泰安才知道是賭博。大頭是在賭局上放錢的，楊某甲說由張某甲借錢，他替張某甲打。其按照楊某甲說的沒吱聲。之后楊某甲與其他三個人開始打牌，其出去逛了二個小時左右，回去他們打完了。楊某甲說輸了，具體輸多少沒問。后其回齊河。第二天晚上下班后，其又從齊河到泰安賭局上，讓楊某甲還錢，他們開始賭博后其出去逛。他們打完之后楊某甲說已經輸了十四、五萬了，這錢和其沒關系。之后其沒有再去過賭場。
（二）被告人徐某供述證實的其組織他人賭博的事實經過與證人盧某的證言基本一致。
二、非法拘禁罪
2014年12月20日14時許，被告人徐某為向被害人張某甲索要賭債，伙同被告人楊某、王某及李某甲在三羊開泰賓館232房間內，將張某甲非法拘禁至當月24日16時許。案發后，四被告人于該日被抓獲歸案。且已賠償被害人張某甲的經濟損失40000元，同時被害人對四被告人的行為表示諒解，請求從寬處理。
上述事實，有經庭審質證、認證的下列證據予以證實：
（一）證人證言
1、王芳證言證明：2014年12月20日中午張某甲離家，當晚打電話稱在泰安，第二天稱自己欠錢、被騙，要求家人準備錢，12月24日自己謊稱準備好錢，得知了張某甲被拘禁地點后報警解救了張某甲。
2、證人張某乙證言證明：徐某在2014年12月20日晚上9：17分在三羊開泰賓館開了232房間，住了四、五個人。12月21日上午退房，當天下午又開了房，一直住到12月24日下午派出所民警將其帶走。
（二）被告人供述和辯解
1、被告人徐某的供述證明：自己設賭局組織楊某甲等人賭博，自己向賭博的人提供借款，楊某甲讓張某甲以張某甲的名義向自己借款145000元用于賭博。2014年12月19日下午，楊某甲將張某甲約至萬德汽車站后，其趕到將張某甲帶至泰安三羊開泰賓館232房間，糾集楊某、王某看管張某甲，讓其打欠條、還錢，并在20日下午糾集了李某一同看管，期間對張某甲實施了暴力毆打。
2、被告人李某甲供述證明：其在12月20日或者21日晚開始參與看管被害人，直至被抓獲，23日晚自己未在賓館住宿，期間其與徐某均毆打過被害人。
3、被告人楊某供述證明：2014年12月21日左右的一天中午12時許，其跟隨徐某、王某到萬德汽車站，將張某甲帶至三羊開泰賓館232房間看管，當晚李某也到場。四人輪流在房間看管被害人至第四天下午，期間徐某毆打過被害人。
4、被告人王某供述證明：2014年12月21日，其跟隨徐某、楊某到萬德汽車站將張某甲帶至三羊開泰賓館232房間看管，當晚李某也到場。四人輪流在房間看管被害人直至第四天下午，期間徐某掐過被害人脖子。
（三）書證
1、戶籍證明證實：各被告人案發時系完全刑事責任能力人。
2、報案、立案材料證明：2014年12月24日15時許，被害人家屬王芳報案稱徐某等人為索要債務，在泰安市東岳大街三羊開泰賓館232房間將其丈夫張某甲非法拘禁。經審查，公安機關于當日立案。
3、抓獲證明及工作說明證明：四被告人的到案情況。
4、由王芳向偵查機關提供的被害人張某甲手機通話記錄證明：2014年12月20日上午10時開始，其與楊某甲136××××3108的手機號多次聯系，通訊地點在濟南，至當日17時20分開始其通話記錄顯示通訊地點在泰安。該證據印證了非法拘禁的開始時間。
5、借條復印件證明：張某甲打下借現金145000元的欠條，落款時間2014.10.1。
6、三羊開泰酒店住宿登記證明：2014年12月20日9時17分徐某登記入住該酒店232房間，12月21日辦理退房手續。與證人張某乙證言相印證。
7、諒解書證明：2015年1月25日，四被告人賠償被害人共計四萬元，被害人張某甲對四被告人表示諒解。
（四）辨認筆錄
證實偵查人員組織徐某（大頭）、王某（王某乙）、楊某、李某甲（李某）對彼此進行辨認且均辨認出。
本案事實清楚，證據確實充分，足以認定。
本院認為，被告人徐某以營利為目的，聚眾賭博，其行為已構成賭博罪。被告人徐某、李某甲、楊某、王某為索取債務，非法剝奪他人人身自由，其行為均已構成非法拘禁罪。公訴機關指控的犯罪事實及罪名均正確，應予支持。其中，被告人徐某一人犯數罪，依法應當數罪并罰。
關于被告人徐某的辯護人所提徐某僅約集盧某和楊某甲二人，并非組織3人以上賭博，且其約人來的目的不是賭博而是為了放貸賺取利息，因此指控其賭博罪不成立的辯護意見。經查，被告人徐某的供述與證人盧某、張某甲的證言相印證，能夠證實用于賭博的房間為徐某所訂、賭局為徐某所開設、賭具為徐某所提供，雖徐某辯解僅約集了盧某和楊某甲二人賭博，但其主觀上對該賭博行為實際參與的人員、人數及其性質是明知的，因此公訴機關指控其聚眾賭博的依據及事實成立，應予支持。辯護人的該項辯護意見理由不成立，本院不予采納。
關于被告人李某甲的辯護人所提其系從犯的辯護意見。經查，在整個非法拘禁被害人的過程中，四被告人均積極參與，互有分工、相互配合，不分主從，共同完成了非法拘禁行為。辯護人的該項辯護意見理由不成立，本院不予采納。但鑒于被告人楊某、王某在共同犯罪中行為相對較輕、作用相對較小，各被告人能積極賠償被害人的損失并取得諒解，亦可酌情對其從輕處罰。辯護人的此辯護意見正確，本院予以采納。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十一條、第六十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一款、第七十三條之規定，判決如下：
被告人徐某犯賭博罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月，數罪并罰，決定執行有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十二月二十五日起至二○一五年十二月二十四日止。所判罰金限判決生效十日內交納。）
被告人李某甲犯非法拘禁罪，判處有期徒刑八個月。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○一四年十二月二十五日起至二○一五年八月二十四日止。）
被告人楊某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
被告人王某犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　戚桂亮
人民陪審員　　崔啟利
人民陪審員　　張圣紅
二〇一五年八月七日
書　記　員　　孫營營