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（2015）任刑初字第549號
公訴機(jī)關(guān)濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院。
被告人王某，因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2012年5月11日經(jīng)濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，因在逃，于2014年12月30日被濟(jì)寧市公安局任城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于濟(jì)寧市看守所。
辯護(hù)人陳濤、李玉璽，山東中昊律師事務(wù)所律師。
濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院以濟(jì)任檢刑訴（2015）117號起訴書指控被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，于2015年8月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2015年10月13日公開開庭審理了本案。濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院指派檢察員隋金河出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人陳濤、李玉璽到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
濟(jì)寧市任城區(qū)人民檢察院指控：
2007年至2011年間，被告人王某伙同龐運(yùn)興（已判刑），違反國家金融管理法規(guī)，以給客戶擔(dān)保貸款需要給貸款人墊資支付高息及高息轉(zhuǎn)借他人，賺取息差為由，先后向17名被害人吸收資金7946011萬元，后因外借資金無法收回，資金鏈斷裂，導(dǎo)致無法償還，2014年12月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲。分述如下：
（一）、2008年被害人王某因從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)與被告人王某認(rèn)識，自2008年至2010年，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人王某借款本金56萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（二）、2008年被害人解某因從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)與被告人王某認(rèn)識，自2008年至2009年，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人解某借款本金35萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（三）、2008年被害人孟某因從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)與被告人王某認(rèn)識，自2008年至2009年，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人孟某借款本金26萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（四）、2008年被害人崔某因從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2008年至2010年，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人崔某借款本金79萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（五）、2008年被害人姜某通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)的朋友張某甲與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2007年至2011年，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人姜某借款本金95.6萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（六）、2010年被害人劉某通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)的朋友田某與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2010年2月至2010年9月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人劉某借款本金28萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（七）、2007年被害人田某因從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2007年至2011年8月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人田某借款本金14萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（八）、2007年被害人張某乙通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)的朋友田某與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2007年至2009年10月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人張某乙借款本金31萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（九）、2007年被害人張某甲通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)的朋友田某與被告人王某、龐運(yùn)興認(rèn)識，自2007年至2010年1月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人張某甲借款本金29萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（十）、2007年被害人楊某因從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)與被告人王某、龐運(yùn)興認(rèn)識，自2008年4月至2010年7月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人楊某、蘇某借款本金50萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（十一）、2007年被害人宋某通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)朋友崔某與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2010年初至2011年1月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人宋某借款本金17.0011萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（十二）、2008年被害人丁某通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)朋友左某得知被告人王某和龐運(yùn)興做擔(dān)保業(yè)務(wù)需要錢，給高息，主動與被告人王某和龐運(yùn)興聯(lián)系，自2009年7月初至2010年4月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人丁某借款本金69萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（十三）、2007年被害人左某因從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)朋與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2008年至2011年1月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人左某借款本金140萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（十四）、2008年被害人張某丙通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)的朋友李某與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2008年至2010年7月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人張某丙借款本金67萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（十五）、2008年被害人李某通過從事房產(chǎn)中介業(yè)務(wù)的朋友張某甲與被告人王某、龐運(yùn)興認(rèn)識，自2009年至2010年5月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人李某借款本金47萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
（十六）、2008年被害人朱某因從事房地產(chǎn)評估和測繪業(yè)務(wù)與被告人王某和龐運(yùn)興認(rèn)識，自2009年至2010年5月，被告人王某伙同龐運(yùn)興，以為客戶貸款墊資，支付高息為由，先后向被害人朱某借款本金11萬元，用于轉(zhuǎn)借賺取息差或償還借款及利息，至案發(fā)前未歸還。
被告人王某對于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人陳濤、李玉璽對于公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯有非法吸收公眾存款罪的罪名及相關(guān)犯罪事實(shí)沒有異議，但認(rèn)為被告人王某在共同犯罪中雖系主犯，但相對較輕；被告人認(rèn)罪態(tài)度較好、如實(shí)供述犯罪事實(shí)；建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與起訴書指控的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，被告人王某在開庭審理過程中亦無異議，且有書證借條、欠條、保證合同、存款憑條一張、轉(zhuǎn)賬憑條、被告人王某的戶籍證明、抓獲經(jīng)過、辦案說明、山東省濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院（2013）任刑初字第73號刑事判決書等；集資參與人王某、解某、孟某、崔某、姜某、劉某、田春麗、張某乙、張某甲、楊某、蘇某、宋某、丁某、左某、張某丙、李某、朱某的陳述；被告人王某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某伙同龐運(yùn)興違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。在共同犯罪中，被告人王某起主要作用，系主犯，但其相對同案犯龐運(yùn)興作用較小。被告人王某歸案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。對于辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第三條第二款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金四十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月30日起至2018年12月29日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳被告人王某非法吸收的資金7946011萬元。與（2013）任刑初字第73號刑事判決書中所判決的龐運(yùn)興非法吸收公眾存款共同犯罪部分合并追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　李　軍
審　判　員　　吳則合
人民陪審員　　王曉丹
二〇一五年十月二十八日
書　記　員　　范琳琳