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（2021）滬0115刑初4241號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人汪某，男，1997年9月4日出生于安徽省南陵縣，XX，初中文化，農(nóng)民，戶籍地安徽省蕪湖市南陵縣，暫住江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)。2021年6月12日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2021年6月24日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人朱瑋，上海海德安達(dá)律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人劉進(jìn)，上海正榮律師事務(wù)所律師。
被告人葉某，男，1997年9月6日出生于安徽省南陵縣，XX，初中文化，農(nóng)民，戶籍地安徽省蕪湖市南陵縣。2021年5月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局城市軌道和公交分局刑事拘留，2021年6月24日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人汪令劍，上海明倫律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴[2021]3821號(hào)起訴書(shū)指控被告人汪某、葉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年9月22日向本院提起公訴。本院經(jīng)報(bào)請(qǐng)上海市第一中級(jí)人民法院指定管轄受理后，因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾�，遂依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員朱波
出庭支持公訴，被告人汪某及其辯護(hù)人朱瑋、劉進(jìn)、被告人葉某及其辯護(hù)人汪令劍到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年3月期間，被告人汪某、葉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡并通過(guò)微信賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)賬，被告人汪某、葉某共同支付結(jié)算被害人張某、姚某人民幣17,270元、38,888元，被告人葉某還支付結(jié)算被害人楊某人民幣3,000元。
2021年5月21日，被告人葉某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2021年6月11日，被告人汪某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人汪某、葉某均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。
本案審理過(guò)程中，被告人汪某、葉某在家屬的幫助下退繳了違法所得并進(jìn)一步退賠了被害人損失。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1.被害人張某、楊某、姚某的陳述、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及相關(guān)微信聊天記錄、微信賬號(hào)截圖、微信支付交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、借記卡開(kāi)卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、中國(guó)工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單等，證實(shí)被告人汪某、葉某合伙通過(guò)其控制使用的銀行賬戶和微信零錢(qián)通將他人犯罪所得收款、轉(zhuǎn)賬及金額的事實(shí)。
2.上海市公安局浦東分局扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人汪某、葉某處扣押銀行卡、移動(dòng)電話等物的事實(shí)。
3.常住人口基本信息，證實(shí)被告人汪某、葉某的身份情況。
4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)及抓獲經(jīng)過(guò)等，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人汪某、葉某的到案情況。
5.被告人汪某、葉某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
本院認(rèn)為，被告人汪某、葉某明知可能系犯罪所得的贓物而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以支持。被告人汪某、葉某被抓獲到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰并從寬處理。同時(shí)，二名被告人在家屬的幫助下均退賠了違法所得并對(duì)被害人進(jìn)一步進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，辯護(hù)人相關(guān)從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。但綜合本案犯罪的事實(shí)、情節(jié)、對(duì)于社會(huì)的危害程度等，對(duì)被告人不宜適用緩刑。據(jù)此依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人汪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月11日起至2021年12月10日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人葉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2021年12月20日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、扣押在案的作案工具依法予以沒(méi)收。
四、違法所得的一切財(cái)物依法予以追繳或責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 陸 瑋
人民陪審員 姚 軍
人民陪審員 楊麗紅
書(shū) 記 員 謝曉峰
二〇二一年十一月十二日