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（2021）滬0109刑初723號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1985年1月13日出生于河南省安陽(yáng)縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月5日被羈押，次日被刑事拘留，因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于同年8月12日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕733號(hào)起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人李某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
被告人李某明知他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍于2020年底至2021年5月期間，根據(jù)“鮑先生”（待查）等人要求，在本市虹口區(qū)等地辦理多張銀行卡。同年6月中旬，李某受“鮑先生”指使至福建省泉州市XX小區(qū)內(nèi)，將上述銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬。2021年6月16日至6月18日，被害人雷某、馬某、薛某被他人以投資、炒股為名騙取錢款，其中共計(jì)人民幣15.4萬余元被分別轉(zhuǎn)入李某的中國(guó)民生銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行賬戶，上述錢款后均被轉(zhuǎn)出至其他賬戶。經(jīng)查，李某上述銀行賬戶中共計(jì)被轉(zhuǎn)入人民幣145萬余元。
2021年7月5日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人李某在開庭審理中無異議，并有被害人雷某、馬某、薛某的陳述，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《立案決定書》《案發(fā)經(jīng)過》《情況說明》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》、調(diào)取的微信聊天記錄、銀行賬戶明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名成立。被告人李某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議，本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期二日。刑期自2021年7月5日起至2022年2月4日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
書 記 員 孫琳娜
二〇二一年十一月十七日