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（2021）滬0109刑初704號
公訴機關上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人劉必毯，男，1978年1月8日出生于福建省連江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，文盲，無業(yè)，戶籍所在地福建省連江縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
辯護人戎興旺,上海創(chuàng)昱合律師事務所律師。
被告人李某，男，1976年9月12日出生于福建省霞浦縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，文盲，無業(yè)，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
被告人鄭某，男，1959年12月7日出生于福建省連江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省連江縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
被告人林某，男，1968年6月9日出生于福建省連江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市連江縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
被告人徐某，男，1975年6月2日出生于福建省霞浦縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省霞浦縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
被告人吳某，男，1968年6月3日出生于福建省連江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省福州市連江縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
被告人陳某，男，1974年7月29日出生于福建省連江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，文盲，無業(yè)，戶籍所在地福建省連江縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
辯護人周粟茵，上海創(chuàng)昱合律師事務所律師。
被告人劉某，男，1979年9月2日出生于福建省連江縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省連江縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2021年6月21日被羈押，次日被刑事拘留，同年7月28日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕703號起訴書指控被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年10月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某及被告人劉必毯的辯護人戎興旺、被告人陳某的辯護人周粟茵均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
被告人劉必毯與李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某結(jié)伙，由被告人劉必毯、李某輪流駕駛“浙嵊97283”船，被告人鄭某、林某、徐某、陳某、劉某任水手，被告人吳某負責燒飯，于2021年6月17日從福建海安出發(fā)，于20日20時許航行至浙江舟山水域停泊，關閉船用AIS和船上燈光，被告人劉必毯讓被告人李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某共同從海船上過駁無合法證明手續(xù)的柴油。21日23時許，被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某運輸上述柴油通過長江上海崇明水域回程途中被民警截獲，并當場在“浙嵊97283”船上查貨價值462萬余元的-10號車用柴油（IV）700余公噸。
到案后，被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉必均如實供述了上述犯罪事實。
以上事實，有下列證據(jù)證實：
1.上海市公安局邊防和港航公安分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》，證實公安機關扣押“浙嵊97283”船非法運輸?shù)牟裼偷氖聦崱?
2.中國XX集團上海有限公司出具的《品質(zhì)證書》《重量證書》、上海市XX中心出具《價格認定結(jié)論書》，證實扣押柴油的性質(zhì)、重量和價格的事實。
3.上海市公安局邊防和港航公安分局出具的《受案登記表》《抓獲經(jīng)過》，證實本案的案發(fā)情況及各被告人到案經(jīng)過的事實。
4.上海市公安局邊防和港航公安分局出具的《辦案說明》、調(diào)取的《行政處罰決定書》等書證，證實被告人吳某、劉某的前科劣跡情況。
5.上海市公安局邊防和港航公安分局查獲的《招聘合同》，證實被告人劉必毯作為甲方，以船長老板的身份招聘他人并簽訂合同的事實。
6.被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某的多次供述、辨認筆錄，證實各名被告人均供認犯罪事實。
上列證據(jù)，由公安機關依法收集，并由公訴人當庭宣讀、出示，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，且能相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人劉必毯在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某均起次要作用，系從犯，均應減輕處罰。被告人劉必毯、李某、鄭某、林某、徐某、吳某、陳某、劉某到案后均能如實供述自己的罪行且認罪認罰，均可從輕處罰。公訴機關的量刑建議、調(diào)整量刑建議，本院予以采納。為維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉必毯犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2024年12月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2023年6月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人鄭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2022年12月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2022年12月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2022年12月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人吳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2022年6月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2022年12月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月21日起至2022年12月20日止。罰金應自本判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
九、繳獲的贓物柴油予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 楊鳳英
人民陪審員 顧寶根
人民陪審員 厲建民
書 記 員 王 丹
二〇二一年十一月十六日