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（2021）滬0118刑初304號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人阮某某，男，1998年1月13日出生于湖南省邵陽縣（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，高中文化程度，系務工人員，戶籍所在地湖南省邵陽縣。2019年8月21日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局取保候審，2020年8月20日由上海市青浦區人民檢察院決定繼續取保候審，2021年8月19日由本院決定繼續取保候審，同年11月5日由本院決定依法逮捕。現羈押于上海市青浦區看守所。
辯護人王省委，上海市雄風律師事務所律師，系上海市青浦區法律援助中心指派。
被告人劉某1，男，2000年7月17日出生于湖南省漢壽縣（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系務工人員，戶籍所在地湖南省漢壽縣西湖管理區。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年9月9日轉取保候審，2020年8月20日由上海市青浦區人民檢察院決定繼續取保候審，2021年8月19日由本院決定繼續取保候審。
被告人龍某某，男，2000年10月19日出生于貴州省松桃XX自治縣（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系務工人員，戶籍所在地貴州省松桃苗族自治縣。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年9月9日轉取保候審，2020年8月20日由上海市青浦區人民檢察院決定繼續取保候審，2021年8月19日由本院決定繼續取保候審。
被告人吳某某，女，2001年1月6日出生于湖南省通道侗族自治縣（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），苗族，大專文化程度，系務工人員，戶籍所在地湖南省通道侗族自治縣。2019年8月15日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年9月9日轉取保候審，2020年8月20日由上海市青浦區人民檢察院決定繼續取保候審，2021年8月19日由本院決定繼續取保候審。
被告人皮某某，女，2000年5月3日出生于湖南省華容縣（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，大專文化程度，系務工人員，戶籍所在地湖南省華容縣。2020年1月19日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局取保候審，2020年8月20日由上海市青浦區人民檢察院決定繼續取保候審，2021年8月19日由本院決定繼續取保候審。
被告人袁某，女，2001年3月28日出生于湖南省衡東縣（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，初中文化程度，系務工人員，戶籍所在地湖南省衡東縣。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年9月9日轉取保候審，2020年8月20日由上海市青浦區人民檢察院決定繼續取保候審，2021年8月19日由本院決定繼續取保候審。
被告人李某，男，1994年2月26日出生于湖南省常德市（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，中專文化程度，系務工人員，戶籍所在地湖南省常德市鼎城區。2019年8月14日因涉嫌詐騙犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年9月9日轉取保候審，2020年8月20日由上海市青浦區人民檢察院決定繼續取保候審，2021年8月19日由本院決定繼續取保候審。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴〔2021〕328號起訴書指控被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某犯詐騙罪，于2021年4月1日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。因本案具有不宜適用簡易程序的情形，本院于同年5月14日決定按照第一審普通程序審理，于同年11月5日公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員喬青出庭支持公訴，被告人阮某某及其辯護人王省委、被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某到庭參加訴訟。審理期間，經上級法院批準，延長審理期限一次。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院根據上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、上海A有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書、上海市公安局青浦分局提取的游戲平臺后臺數據、被害人充值明細等電子數據、案發及抓獲經過、戶籍資料、被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某的供述、證人劉某2、伍某、胡某等人的證言，被害人曹某、黃某、杜某等人的陳述及其提供的交易記錄、充值記錄、聊天記錄等材料，話術單，上海市公安局青浦分局情況說明等證據指控：
2019年5月至8月間，劉健輝、伍某（均另案處理）等人在經營長沙B有限公司、長沙C有限公司（簡稱：C公司）等單位期間，為騙取錢款，在湖南省長沙市雇用被告人阮某某等人擔任推廣組組長，雇用被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某等人擔任推廣組組員，使用社交軟件偽裝成女性身份吸引被害人，謊稱與被害人發展戀情，誘使被害人下載指定游戲。后由運營組組員在游戲運營過程中，謊稱與被害人發展線下戀情，誘使被害人進行高額充值消費，上述被告人再從被害人充值消費金額中獲取高額返利。
案發期間，本案被告人使用上述詐騙手段，誘使上海市曹某、黃某、杜某等全國各地被害人充值金額合計人民幣950余萬元（注：以下所涉幣種均為人民幣）。具體如下：
1.被告人阮某某系C公司雷氏軍團三團組長，其本人累計及XX組XX組員合計涉案金額約48.60萬余元。
2.被告人劉某1系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約4.10萬余元。
3.被告人龍某某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約3.50萬余元。
4.被告人吳某某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約2.20萬余元。
5.被告人皮某某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約2.10萬余元。
6.被告人袁某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約1.80萬余元。
7.被告人李某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約1萬余元。
被告人阮某某、皮某某案發后自動投案并如實供述本人主要事實。被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后如實供述了本人主要事實。
據此，公訴機關認為，被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取不特定多數人財物，其中被告人阮某某、劉某1、龍某某詐騙數額巨大，被告人吳某某、皮某某、袁某、李某詐騙數額較大，其行為均應當以詐騙罪追究刑事責任。在共同犯罪中，被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某起次要作用，系從犯，均應從輕或減輕處罰。被告人阮某某、皮某某犯罪后自動投案并如實供述本人主要犯罪事實，系自首，可以從輕處罰；被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后如實供述本人主要犯罪事實，可以從輕處罰。七名被告人認罪認罰，可以從寬處理。故提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定依法審判，建議判處被告人阮某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元；判處被告人劉某1有期徒刑十個月，適用緩刑，并處罰金人民幣五千元；判處被告人龍某某有期徒刑九個月，適用緩刑，并處罰金人民幣四千元；判處被告人吳某某拘役六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣四千元；判處被告人皮某某拘役六個月，適用緩刑，并處罰金人民幣四千元；判處被告人袁某拘役五個月，適用緩刑，并處罰金人民幣四千元；判處被告人李某拘役四個月，適用緩刑，并處罰金人民幣四千元。
被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某對公訴機關起訴指控的事實及罪名均無異議并自愿認罪認罰。被告人阮某某的辯護人對公訴機關起訴指控的事實及罪名均無異議，并認為其當事人系自首、從犯，本次犯罪系初犯，建議法庭從輕處罰。
經審理查明：
2019年5月至8月間，劉健輝、伍某（均另案處理）等人在經營長沙B有限公司、長沙C有限公司等單位期間，為騙取錢款，在湖南省長沙市雇用被告人阮某某等人擔任推廣組組長，雇用被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某等人擔任推廣組組員，使用社交軟件偽裝成女性身份吸引被害人，謊稱與被害人發展戀情，誘使被害人下載指定游戲。后由運營組組員在游戲運營過程中，謊稱與被害人發展線下戀情，誘使被害人進行高額充值消費，上述被告人再從被害人充值消費金額中獲取高額返利。
期間，被告人等人使用上述詐騙手段，誘使上海市曹某、黃某、杜某等全國各地被害人充值金額合計950余萬元。其中，被告人阮某某系C公司雷氏軍團三團組長，其本人累計及XX組XX組員合計涉案金額約486,000余元。被告人劉某1系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約41,000余元。被告人龍某某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約35,000余元。被告人吳某某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約22,000余元。被告人皮某某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約21,000余元。被告人袁某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約18,000余元。被告人李某系C公司雷氏軍團三團組員，其涉案金額共計約1萬余元。
另查明，被告人阮某某、皮某某案發后主動至公安機關投案，到案后如實供述了本案事實；被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后，均如實供述了本案主要事實。案發后，公安機關從五名被告人處依法扣押作案工具手機6部、固態硬盤5塊。
以上事實，有上海市公安局青浦分局搜查證，搜查筆錄，扣押決定書，扣押清單，扣押物品照片，上海A有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，游戲平臺后臺數據，被害人充值記錄，案發及抓獲經過，被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某的供述筆錄，證人劉某2、伍某、胡某的證言筆錄，被害人曹某、黃某、杜某的陳述筆錄，交易記錄，充值記錄，聊天記錄，話術單，情況說明等證據證明，并經庭審查證屬實。
本院認為，被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某共同以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，通過電信網絡騙取不特定多數人財物，其中被告人阮某某、劉某1、龍某某詐騙數額巨大，被告人吳某某、皮某某、袁某、李某詐騙數額較大，七名被告人的行為均已構成詐騙罪，依法均應予懲處。在共同犯罪中，被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某起次要作用，均系從犯，對于從犯依法應當從輕或減輕處罰。被告人阮某某、皮某某犯罪以后自動投案，到案后如實供述了自己的罪行，系自首；被告人劉某1、龍某某、吳某某、袁某、李某到案后均能如實供述自己的罪行，據此，對七名被告人依法均可從輕處罰；七名被告人自愿認罪認罰，依法均可從寬處理。鑒于被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某均具有一定的悔罪表現，故酌情予以從輕處罰。公訴機關指控被告人阮某某、劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某的犯罪罪名及認定七被告人均系從犯、分屬自首、如實供述罪行的公訴意見正確，量刑建議適當，本院予以確認。被告人阮某某的辯護人以其當事人系自首、從犯、初犯等為由建議法庭從輕處罰的辯護意見，因與查明的事實相符，故本院予以確認。為維護社會治安秩序，保護公私財產不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人阮某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2025年5月4日止；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
二、被告人劉某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
三、被告人龍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
四、被告人吳某某犯詐騙罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
五、被告人皮某某犯詐騙罪，判處拘役六個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
六、被告人袁某犯詐騙罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
七、被告人李某犯詐騙罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
八、扣押在案的作案工具手機6部、硬盤5塊予以沒收；被告人阮某某的違法所得予以追繳；被告人劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某退出的贓款分別發還各被害人。
誡勉語：劉某1、龍某某、吳某某、皮某某、袁某、李某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 程 程
人民陪審員 倪君英
人民陪審員 金全英
書 記 員 王婕瓊
二〇二一年十一月五日