国产v国产v片大片线观看网站-国产v视频-国产v综合v亚洲欧美大片-国产v综合v亚洲欧美大另类-这里只有精品首页-真不卡网站

（2020）滬0106刑初550號
公訴機關(guān)上海市靜安區(qū)人民檢察院。
被告人花某某，男，1970年3月24日出生于上海市，XX，高中文化，理財經(jīng)理，戶籍所在地本市長寧區(qū)，暫住本市嘉定區(qū)。因本案于2019年8月5日被刑事拘留，同月26日被逮捕，2021年8月5日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?
辯護人謝啟昕，上海市金石律師事務(wù)所律師。
被告人徐某，男，1987年9月22日出生于上海市，XX，中專文化，合星集團下屬合星財富公司理財經(jīng)理，戶籍所在地本市普陀區(qū)，暫住本市靜安區(qū)。因本案于2019年9月18日被取保候?qū)彙?
辯護人陳鏃鋒，上海市亞太長城律師事務(wù)所律師，系上海市靜安區(qū)法律援助中心指派。
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢金融刑訴[2020]299號起訴書指控被告人花某某、徐某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年4月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員金浩出庭支持公訴。被告人花某某、徐某及辯護人謝啟昕、陳鏃鋒均到庭參加訴訟。在審理過程中，本院依法準予公訴機關(guān)提出延期審理申請兩次，并經(jīng)上海市第二中級人民法院及報請最高人民法院批準延長審理期限。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，合星金控投資集團有限公司注冊成立于2015年12月，系合星集團母公司，合星財富公司主要股東。合星集團存續(xù)期間，在未取得金融許可資質(zhì)的情況下，控制合星財富公司等公司以有限合伙、保理類等理財產(chǎn)品的名義，承諾高額固定利息，向社會不特定公眾吸收資金。
2014年至2015年期間，花某某、徐某二人先后入職合星財富公司，擔任公司理財經(jīng)理。二人在職期間，通過打電話、朋友介紹等方式開展上述業(yè)務(wù)。
經(jīng)司法會計鑒定，花某某募集資金人民幣5,000余萬元（以下幣種同），未兌付資金1,600余萬元；徐某募集資金1,100余萬元，未兌付資金130余萬元。被告人徐某已退賠30萬元。
2019年8月5日，被告人花某某被公安機關(guān)抓獲；2019年9月18日，被告人徐某主動向公安機關(guān)投案。二名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。
公訴機關(guān)當庭訊問了被告人，宣讀并出示了工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，相關(guān)認購協(xié)議及銀行轉(zhuǎn)賬流水，集資參與人的證言筆錄，司法鑒定意見書，案發(fā)經(jīng)過等證據(jù)，認為被告人花某某、徐某作為合星集團下屬子公司的其他直接責任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，被告人花某某、徐某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人徐某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰；被告人花某某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。提請依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款，追究兩名被告人的刑事責任。
被告人花某某及其辯護人在庭審中對指控的事實和罪名不持異議，辯護人還認為花某某在共同犯罪中系從犯，到案后亦能如實供述自己的罪行，且退繳了部分違法所得，據(jù)此請求對花某某減輕、從輕處罰并適用緩刑。
被告人徐某及其辯護人在庭審中對指控的事實和罪名不持異議，辯護人還認為徐某有從犯、自首、退贓等減輕、從輕處罰的情節(jié)，據(jù)此請求對徐某減輕、從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實與指控的事實一致，本院予以確認。另在本院審理期間，被告人花某某退繳了30萬元。
上述事實有下列證據(jù)證實：
1.合星財富公司工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，證實合星集團通過合星財富公司對外募集資金的事實，公司未取得開展吸收公眾資金業(yè)務(wù)的金融許可資質(zhì)。
2.銀行轉(zhuǎn)賬流水、滿天星-青遠2號資產(chǎn)支持類收益權(quán)產(chǎn)品認購協(xié)議等材料、被告人花某某、徐某的供述筆錄及當庭供述、集資參與人的證言筆錄，證實二名被告人在合星財富公司任職期間，通過向社會不特定公眾銷售理財產(chǎn)品為公司募集資金的事實。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實二名被告人任職期間吸收資金及未兌付本金的數(shù)額。
4.移動PAD轉(zhuǎn)賬匯款電子回單，證實被告人徐某的退賠情況。
5.靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人的到案情況。
6.靜安分局出具的常住人口基本信息，證實被告人的基本情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實，且來源合法，應(yīng)作為定案的依據(jù)。
本院認為，被告人花某某、徐某作為合星集團下屬子公司的其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予懲處，公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立，應(yīng)予支持。在共同犯罪中，被告人花某某、徐某起次要作用，系從犯，依法均應(yīng)減輕處罰；被告人花某某到案后如實供述自己的罪行，被告人徐某自動投案，如實供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。另兩名被告人到案后均退繳了違法所得，亦可酌情從輕處罰，采納兩名辯護人據(jù)上述情節(jié)提出的辯護意見，本院予以采納。綜合考慮兩名被告人的犯罪事實、情節(jié)、到案后的悔罪表現(xiàn)，均可適用緩刑。據(jù)此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人花某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人徐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
三、在案扣押、凍結(jié)款項分別按比例發(fā)還集資參與人；在案查封、扣押的財產(chǎn)變價后分別按比例發(fā)還集資參與人；不足部分責令繼續(xù)退賠并按照同等原則分別發(fā)還。
花某某、徐某回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 陶琛怡
審 判 員 高 欣
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 李 旭
二〇二一年十一月五日