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（2020）滬0106刑初367號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人何某，女，1973年8月15日出生于四川省巴中市，XX，初中文化，
戶籍所在地四川省巴中市巴州區，暫住本市浦東新區。因本案于2019年8月6日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2020年8月5日經本院決定被取保候審。
辯護人蔣茂剛，北京市百瑞（上海）律師事務所律師，系上海市靜安區法律援助中心指派。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢金融刑訴[2020]196號起訴書指控被告人何某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員金浩出庭支持公訴。被告人何某及辯護人蔣茂剛到庭參加訴訟。在審理過程中，本院依法準予公訴機關提出延期審理申請兩次，并經上海市第二中級人民法院及報請最高人民法院批準延長審理期限。現已審理終結。
公訴機關指控，合星金控投資集團有限公司注冊成立于2015年12月，系合星集團母公司，合星財富公司主要股東。合星集團存續期間，在未取得金融許可資質的情況下，控制合星財富公司等公司以有限合伙、保理類等理財產品的名義，承諾高額固定利息，向社會不特定公眾吸收資金。
何某于2015年8月入職合星財富公司，擔任公司理財經理。其在職期間，通過親友介紹等方式開展上述業務。經司法會計鑒定，何某募集資金人民幣290余萬元（以下幣種同），未兌付資金150余萬元。
2019年8月6日，被告人被公安機關抓獲，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。
公訴機關當庭訊問了被告人，宣讀并出示了工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄、相關資產收益管理咨詢服務協議、銀行轉賬流水、集資參與人證言、司法鑒定意見書、案發經過等證據，認為被告人何某作為合星集團下屬子公司的其他直接責任人員，違反法律規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融管理秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。在共同犯罪中，被告人何某起次要作用，系從犯，依法應當從輕、減輕處罰。被告人何某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。建議判處被告人何某有期徒刑一年以下，并處罰金。
被告人何某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，并簽字具結，在開庭審理過程中也無異議。
被告人何某辯護人對于指控的事實和罪名均沒有異議，還認為何某具有初犯、從犯、到案后如實供述自己犯罪事實等情節，據此請求對何某從輕處罰。
經審理查明的事實與指控的事實一致，本院予以確認。
上述事實有下列證據予以證實：
1.合星財富公司工商登記資料、證人尤某等人的證言筆錄，證實合星集團通過合星財富公司對外募集資金的事實，公司未取得開展吸收公眾資金業務的金融許可資質。
2.銀行轉賬流水、資產收益權管理咨詢服務協議等材料、被告人何某的供述筆錄、當庭供述、集資參與人的證言筆錄，證實何某在合星財富公司任職期間，通過向社會不特定公眾銷售理財產品為公司募集資金的事實。
3.上海XX事務所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實被告人任職期間吸收資金及未兌付本金的數額。
4.上海市公安局靜安分局出具的案發經過，證實被告人何某的到案情況。
5.上海市公安局靜安分局出具的常住人口基本信息，證實被告人何某的基本身份情況。
上述證據均經本庭查證屬實，且來源合法，應作為定案的依據。
本院認為，被告人何某作為合星集團下屬子公司的其他直接責任人員，非法吸收公眾存款，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處，公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，指控的罪名成立，量刑情節及建議恰當，本院予以采納。采納辯護人提出被告人何某從輕處罰的辯護意見。據此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第三十條，第三十一條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人何某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金自本判決生效之日起三十日內向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結款項分別按比例發還集資參與人；在案查封、扣押的財產變價后分別按比例發還集資參與人；不足部分責令繼續退賠并按照同等原則分別發還。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 陶琛怡
審 判 員 高 欣
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 李 旭
二〇二一年十一月五日