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（2021）滬0118刑初990號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人鐘某。
辯護(hù)人劉毅，上海東炬律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]967號(hào)起訴書指控被告人鐘某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年9月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員田永出庭支持公訴。被告人鐘某及其辯護(hù)人劉毅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)受案登記表，證人謝某、白某、徐某、杜某等人的證言筆錄，微信轉(zhuǎn)賬、聊天記錄，工作情況，被告人鐘某的供述筆錄，招商銀行交易明細(xì)、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、一本通/綠卡通交易明細(xì)，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、客戶資料、實(shí)名證件查賬號(hào)/卡號(hào)，案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，被告人的戶籍信息等證據(jù)指控，2021年4月，被告人鐘某在明知他人收取銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將以自己名義辦理的多張閑置銀行卡及新辦理的電話卡交給他人。其中，被告人鐘某辦理的卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX9407的招商銀行卡被用于收取謝某（其系在上海市青浦區(qū)被騙轉(zhuǎn)賬）等人的被騙資金共計(jì)79,000余元（幣種為人民幣，下同）；卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2577的中國建設(shè)銀行卡被用于收取白某等人的被騙資金共計(jì)188,000余元；卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7322中國郵政儲(chǔ)蓄卡被用于收取徐某、杜某的被騙資金共計(jì)8萬元。綜上，被告人鐘某名下銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算共計(jì)348,000余元。
據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鐘某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。故提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，依法審判。
被告人鐘某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議，辯護(hù)人以其當(dāng)事人系初犯、屬如實(shí)供述罪行等為由建議法庭從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2021年4月，被告人鐘某在明知他人收取銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍將以自己名義辦理的多張閑置銀行卡及新辦理的電話卡等交給他人使用。其中，被告人鐘某名下尾號(hào)為9407的招商銀行卡被用于收取謝某（其系在上海市青浦區(qū)轉(zhuǎn)賬）等人的被騙資金共計(jì)79,784.90元；尾號(hào)為2577的中國建設(shè)銀行卡被用于收取白某等人的被騙資金共計(jì)188,418元；尾號(hào)為7322的中國郵政儲(chǔ)蓄卡被用于收取徐某、杜某的被騙資金共計(jì)80,000元。綜上，被告人鐘某名下銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)資金結(jié)算共計(jì)348,202.90元。
另查明，被告人鐘某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
以上事實(shí)，有被告人鐘某的供述、證人謝某、白某、徐某、杜某、岳某、張某1、陳某、李某、余某、劉某、方某、梁某、夏某、張某2、饒某的證言筆錄，受案登記表、微信轉(zhuǎn)賬、聊天記錄，工作情況，招商銀行交易明細(xì)、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、一本通/綠卡通交易明細(xì)，上海市公安局青浦分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、客戶資料、實(shí)名證件查賬號(hào)/卡號(hào)，案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，被告人的戶籍信息等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人鐘某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。被告人鐘某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鐘某的犯罪罪名及認(rèn)定其屬如實(shí)供述罪行的公訴意見正確，本院予以確認(rèn)。關(guān)于辯護(hù)人以其當(dāng)事人系初犯、屬如實(shí)供述罪行等為由建議法庭從輕處罰的辯護(hù)意見，因與查明的事實(shí)相符且于法不悖，故本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人鐘某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月29日起至2021年12月28日止；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 沈?qū)毲?
人民陪審員 陸淡輝
人民陪審員 朱慧芳
書 記 員 班鳳云
二〇二一年十一月四日