（2021）滬0106刑初1074號
——上海市靜安區人民法院 (2021-11-2)
（2021）滬0106刑初1074號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人袁某，女，1963年1月25日出生于上海市，XX，大學文化，原系上海仲惠互聯網金融信息服務有限公司（以下簡稱“仲惠公司”）業務員，戶籍所在地上海市普陀區。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2020年3月26日被刑事拘留，2020年4月28日取保候審。
辯護人翁志輝，上海市錦天城律師事務所律師。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢金融刑訴〔2021〕Z5號起訴書指控被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年9月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年10月15日公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員沈穎出庭支持公訴，被告人袁某及辯護人翁志輝到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：2014年5月，李某、路某、何某（均另案處理）等人在上海XX公司，通過招募的業務團隊，以向上海本地中小微企業投資為名，通過高額年化收益且承諾保本吸引社會公眾出借資金，非法集資后將資金出借給延邊XX集團有限公司。后又陸續推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金。至案發，仲惠公司向社會不特定公眾銷售理財產品的合同金額為人民幣（以下幣種均為人民幣）34億余元。
經司法會計鑒定，被告人袁某于2014年9月起任職仲惠公司業務員期間，非法吸收公眾存款共計人民幣1,300余萬元，其中續簽合同160余萬元，造成投資人實際損失400余萬元。
2020年3月26日，被告人袁某接公安人員電話后自動投案，如實供述了上述的犯罪事實，并退賠錢款36萬元。
被告人袁某在審查起訴階段自愿簽署認罪認罰具結書，公訴機關據此建議判處被告人袁某有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金。
上述事實，被告人袁某在開庭審理過程中不持異議，且有投資人孫某、齊某、薛某等人提供的相關投資人信息登記表，會員出借咨詢服務合同，銀行交易明細，上海市XX中心出具的審計意見，靜安分局出具的工作情況，扣押決定書，扣押清單，同案犯判決書，被告人袁某的供述及戶籍資料等證據證實，應予確認。
本院認為，被告人袁某違反國家金融管理法律規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人袁某起次要作用，系從犯，依法減輕處罰；被告人袁某自動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依法從輕處罰；被告人袁某認罪認罰，依法從寬處理。辯護人的相關辯護意見，符合事實和法律規定，本院予以采納。據此，依照經1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人袁某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自判決生效后三十天內向本院繳納。）
二、在案扣押、凍結款項分別按比例發還各投資人；在案查封、扣押的財產變價后分別按比例發還各投資人；不足部分責令被告人繼續退賠并按照同等原則分別發還投資人。
被告人袁某在緩刑考驗期間應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 羅 宏
人民陪審員 王 暉
人民陪審員 孫詠梅
書 記 員 張 萌
二〇二一年十一月二日
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