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（2021）滬0118刑初647號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人陳某。
辯護人于杰，上海渲雙律師事務所律師。
被告人翁某。
辯護人吳宇馳，上海市雄風律師事務所律師，系上海市青浦區法律援助中心指派。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]659號起訴書指控被告人陳某、翁某犯幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年6月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員任玲玲出庭支持公訴。被告人陳某及其辯護人于杰、被告人翁某及其辯護人吳宇馳到庭參加訴訟。審理期間，經上海市第二中級人民法院批準，本院依法延長審限。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院指控：
一、被告人陳某、翁某幫助信息網絡犯罪活動部分
2020年10月至2021年1月間，被告人陳某指使被告人翁某，在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動的情況下，由被告人翁某將自己辦理的多套銀行卡及母親方某、妻子蔡某、姐姐翁某的多套銀行卡（含銀行卡、U盾、手機卡）交給被告人陳某，用于幫助他人收取洪某等人于上海市青浦區等地被騙的資金共計34萬余元（幣種為人民幣，下同）。
二、被告人陳某幫助信息網絡犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得部分
2021年1月，被告人陳某在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動的情況下，仍以自己辦理的多套銀行卡幫助他人收取陳某2等人被騙的資金共計36萬余元。期間，被告人陳某根據他人指示將上述錢款轉移至指定賬戶。
2021年1月6日至21日間，被告人陳某用于幫助他人收取詐騙錢款的銀行卡內支付結算資金累計超過300余萬元。
為證實上述指控的事實，公訴人當庭宣讀和出示了下列證據：被告人陳某、翁某的供述、證人翁某、溫某、陳某1、洪某、陳某2等人的證言及相關辨認筆錄，受案登記表、立案決定書，上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、隨案移送清單，上海潔湛電子數據司法鑒定所司法鑒定意見書，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書（回執）、銀行客戶信息、交易記錄，Mac地址說明，案發及抓獲經過、情況說明，刑事判決書、刑事裁定書、罪犯檔案資料，被告人的戶籍資料等。
據此，公訴機關認為，被告人陳某、翁某明知他人利用信息網絡實施犯罪，而提供支付結算等幫助，情節嚴重，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某在判決宣告以前一人犯數罪，予以數罪并罰。被告人翁某認罪認罰，可以從寬處理。被告人翁某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢以后五年以內再犯應當被判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當從重處罰。被告人翁某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。故提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，依法審判。
被告人陳某及其辯護人對公訴機關指控的事實及罪名均有異議，被告人當庭辯稱就本案第一部分事實，其只是介紹被告人翁某和陳某1認識，其沒有向翁某收卡，是陳某1要做淘寶刷單向翁某收卡的；就本案第二部分事實，其最初辯稱掩飾、隱瞞犯罪所得部分涉及的2張銀行卡其是用于網絡賭博資金結算等，資金轉進轉出均是其自己在操作，后又辯稱第二部分事實涉及的4張銀行卡其均是提供給他人使用，其未實際操作過。辯護人提出其當事人在公訴機關指控的兩部分事實中均只是將銀行卡提供給他人使用，故其當事人的行為應全案定性為幫助信息網絡犯罪活動罪。
被告人翁某及其辯護人對公訴機關指控的事實及罪名均無異議，辯護人以其當事人屬如實供述罪行、自愿認罪認罰等為由建議法庭從輕處罰。
經審理查明：
一、被告人陳某、翁某幫助信息網絡犯罪活動部分
2020年10月至2021年1月間，被告人翁某受被告人陳某指使，在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動的情況下，由翁某將其自己辦理及其家人辦理的多套銀行卡（含銀行卡、U盾、手機卡等）交給陳某使用。其中，被告人翁某名下尾號為9242的建設銀行卡、尾號為6627的工商銀行卡、其姐姐翁某名下尾號為6810的工商銀行卡用于幫助他人收取位于上海市青浦區的洪某等人被騙資金共計34萬余元。
二、被告人陳某幫助信息網絡犯罪活動、掩飾、隱瞞犯罪所得部分
2021年1月，被告人陳某在明知提供銀行卡系用于違法犯罪活動的情況下，仍以自己辦理的尾號為5058的中信銀行卡、尾號為4081的郵政儲蓄銀行卡幫助他人收取并轉移陳某2等人被騙資金共計36萬余元。2021年1月6日至21日間，被告人陳某名下尾號為2511的興業銀行卡、尾號為6012的民生銀行卡用于幫助他人收取詐騙錢款，支付結算資金累計達300余萬元。
另查明，被告人翁某到案后如實供述了上述事實。
又查明，被告人翁某于2009年8月因犯販賣毒品罪被福建省莆田市中級人民法院判處有期徒刑十五年，并處沒收個人全部財產，2019年4月27日刑滿釋放。
以上事實，有被告人陳某、翁某的供述、證人翁某、溫某、陳某1、洪某、陳某2等人的證言及相關辨認筆錄，受案登記表、立案決定書，上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、隨案移送清單，上海潔湛電子數據司法鑒定所司法鑒定意見書，上海市公安局青浦分局協助查詢財產通知書（回執）、銀行客戶信息、交易記錄，Mac地址說明，案發及抓獲經過、情況說明，刑事判決書、刑事裁定書、罪犯檔案資料，被告人的戶籍信息等證據證明，并經庭審查證屬實。
本院認為，被告人陳某單獨或伙同被告人翁某明知他人利用信息網絡實施犯罪而提供支付結算等幫助，情節嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法均應予懲處。被告人陳某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為又已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法亦應予懲處并予以數罪并罰。被告人翁某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰。被告人翁某到案后如實供述了自己的罪行，依法可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關指控被告人陳某、翁某的犯罪罪名及認定被告人翁某系累犯、屬如實供述罪行的公訴意見正確，且關于被告人翁某的量刑建議適當，本院予以確認。關于被告人陳某當庭就公訴機關指控的第一部分事實的辯解，經查，被告人翁某到案后均穩定供述稱本案涉案的銀行卡其均是提供給陳某的，其并不認識陳某1，陳某1亦稱陳某向其收購銀行卡的事實，其證言中亦未提到其有向翁某收卡的情況，且偵查機關在陳某的住處扣押到了大量翁某及其家人的銀行卡，陳某對此亦未能作出合理解釋，故綜合全案其他證據，對陳某的上述辯解不予采納。關于被告人陳某當庭就公訴機關指控的第二部分事實的辯解，經查，首先，偵查機關在陳某的住處扣押到了其在第二部分事實中涉案的4張銀行卡；其次，被告人陳某到案后多次供述稱偵查機關扣押的上述尾號為5058的中信銀行卡及尾號為4081的郵政儲蓄銀行卡一直是其自己在使用，其當庭最初的辯解也是稱上述2張銀行卡是其自己在使用，只是資金性質是用來網絡賭博資金結算等，后又當庭辯解稱上述2張銀行卡和其名下的尾號為2511的興業銀行卡和尾號為6012的民生銀行卡其均是提供給他人使用的，因其相關辯解前后矛盾、多變且與在案的多份證據相悖，亦不符合常理，故綜合全案其他證據，對其上述相關辯解不予采納，對辯護人關于本案定性的相關辯護意見亦不予采納。關于被告人翁某的辯護人以其當事人屬如實供述罪行且自愿認罪認罰等為由建議法庭從輕處罰的辯護意見，因與查明的事實相符且于法不悖，故本院予以采納。為維護社會管理秩序，保障國家司法機關的正常活動，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元；犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元，決定執行有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四萬五千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月31日起至2025年9月29日止；罰金應于本判決生效后三十日內一次性向本院繳納。）
二、被告人翁某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月23日起至2022年5月22日止；罰金應于本判決生效后三十日內一次性向本院繳納。）
三、被告人陳某的違法所得予以追繳；扣押在案的作案工具均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 沈寶琴
人民陪審員 朱慧芳
人民陪審員 金全英
書 記 員 肖思偉
二〇二一年十二月八日