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（2021）滬0113刑初1428號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人周某，男，1968年8月16日出生于上海市，公民身份號(hào)碼:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住上海市寶山區(qū)。因本案于2021年10月12日被取保候?qū)彙?
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2021）1435號(hào)起訴書(shū)指控被告人周某犯洗錢(qián)罪，于2021年11月26日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人周某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人周某系上海XX集團(tuán)寶山XX有限公司、上海市XX事務(wù)所有限公司資產(chǎn)管理項(xiàng)目主管吳某（另案處理）的朋友，于2014年7月至2017年7月期間，提供其個(gè)人銀行賬戶(hù)，用于吳某接收貪污款項(xiàng)共計(jì)人民幣947,060元，并協(xié)助取現(xiàn)人民幣943,000元。
2021年10月12日，被告人周某經(jīng)電話通知至公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人周某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)起訴意見(jiàn)書(shū)、上海市人民檢察院第二分院起訴書(shū)，銀行交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、工作情況等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某為掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶(hù)并協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成洗錢(qián)罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人周某具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》修正的《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人周某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。上述罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
周某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 周 皓
書(shū) 記 員 吳曉婷
二〇二一年十二月八日