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（2021）滬0118刑初1339號
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2021]1320號起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2021年11月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員金志軍出庭支持公訴。被告人王某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院指控，2021年3月起，被告人王某在明知是他人犯罪所得的情況下，仍使用原先持有的尾號為8661的中國銀行卡以及應(yīng)對方要求至位于上海市青浦區(qū)的上海浦東發(fā)展銀行徐涇支行辦理尾號為3903的浦發(fā)銀行卡接收贓款，再使用微信或者支付寶將贓款轉(zhuǎn)移到他人指定的賬戶內(nèi)。至案發(fā)，被告人王某使用上述兩張銀行卡先后多次轉(zhuǎn)移受害人周某、陳某、劉某、張某、黃某等人被騙錢款合計(jì)人民幣76,000元至他人指定賬號內(nèi)。
被告人王某自動投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
在本院審理過程中，被告人王某預(yù)繳罰金人民幣1萬元。
上述事實(shí)，被告人王某在開庭審理過程中亦無異議，且有其的供述筆錄，證人周某、陳某、劉某、張某、黃某的證言筆錄，上海市公安局青浦分局調(diào)取證據(jù)通知書，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，微信賬號流水、銀行卡流水，上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片，上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書，案發(fā)經(jīng)過及到案經(jīng)過，戶籍資料，本院的代管款收據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某明知是犯罪所得仍多次予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額為人民幣76,000元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人王某犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以減輕處罰。被告人王某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某的犯罪罪名及認(rèn)定其系自首的公訴意見正確，本院予以確認(rèn)。為維護(hù)社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
二、扣押在案的作案工具手機(jī)1部予以沒收。
誡勉語：王某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 汪愛珍
人民陪審員 倪君英
人民陪審員 陸淡輝
書 記 員 班鳳云
二〇二一年十二月七日