（2021）滬0116刑初1150號
——上海市金山區人民法院(2021-11-24)
（2021）滬0116刑初1150號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人蘇某（自報），男，1984年10月7日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，系唐山某某有限公司工作人員，戶籍地河北省唐山市古冶區，住河北省唐山市古冶區；2021年5月26日因本案被傳喚，次日被刑事拘留，同年7月2日被取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1106號起訴書指控被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年11月18日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院依法指派檢察員許琳出庭支持公訴。被告人蘇某到庭參加訴訟。現已審理終結。
公訴機關指控：
2020年4月至5月間，被告人蘇某為牟利，通過網絡接受他人安排，在明知協助轉移的資金可能系犯罪活動所得的情況下，先后前往福建省福州市、漳州市與操作贓款收轉人員接頭，現場提供本人銀行及第三方支付平臺的賬戶密碼、關聯手機并幫助刷臉驗證，配合他人轉移資金。僅在2021年4月30日，即有上游網絡詐騙犯罪的被害人范某等多人被騙資金直接轉入被告人蘇某提供的興業銀行、中信銀行賬戶，隨即被轉出至下游，經上述賬戶收轉的被騙資金達人民幣10余萬元。被告人蘇某共獲取好處費人民幣1,900元。
2021年5月26日，被告人蘇某經公安民警電話通知后主動投案，到案后如實交代了上述事實。案發后，被告人蘇某自愿退賠被害人范某經濟損失人民幣12,870元并獲諒解。本案審理期間，被告人蘇某退繳了違法所得。
公訴機關認為被告人蘇某的行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系情節嚴重，且有自首、從犯、退贓、退賠、認罪認罰情節，建議判處被告人蘇某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
被告人蘇某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議并認罪認罰。
本院認為，公訴機關指控被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，量刑建議適當，應予采納。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人蘇某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
蘇文博回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、扣押的作案工具及退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 舒平鋒
周靜 書記員
二〇二一年十一月二十四日
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