（2021）滬0104刑初993號
——上海市徐匯區人民法院(2021-11-25)
（2021）滬0104刑初993號
公訴機關上海市徐匯區人民檢察院。
被告人梁某，男，廣西壯族自治區柳城縣，壯族，小學文化，無業，戶籍在廣西壯族自治區柳城縣，本市無固定住所。2021年8月4日因本案由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月10日經本院批準由該局執行逮捕。現羈押于上海市徐匯區看守所。
辯護人夏燁，上海市嘉華律師事務所律師，系上海市徐匯區法律援助中心指派。
上海市徐匯區人民檢察院以滬徐檢刑訴（2021）811號起訴書指控被告人梁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2021年11月18日向本院提起公訴。本院于同次日立案，依法適用速裁程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區人民檢察院指派檢察員戴捷出庭支持公訴，被告人梁某及其辯護人夏燁到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市徐匯區人民檢察院指控：2021年5月24日、5月28日、6月1日，被告人梁某為牟取非法利益，向他人提供銀行及微信賬戶，并在明知資金賬戶可能被用于犯罪的情況下，通過人臉識別驗證方式協助他人將微信賬戶內轉入的上游詐騙犯罪資金轉出。經查，梁某協助轉移資金共計人民幣24萬余元。
2021年8月4日，被告人梁某被抓獲，到案后如實供述犯罪事實。
本院認為，被告人梁某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶、協助他人轉移資金共計24萬余元，情節嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人梁某認罪認罰，可以從寬處理。被告人梁某在犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人梁某如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。審判階段退繳違法所得，當庭建議判處被告人梁某有期徒刑十個月，并處罰金的刑罰。提請依法審判。
被告人及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議。辯護人提出被告人法律意識淡薄而觸犯法律、被告人認罪認罰、如實供述自己的罪行、系從犯、退賠違法所得。綜上，請對其從輕處罰，給其改過自新的機會。
經本院審理查明的事實與公訴機關指控的事實一致,并有下列證據證實：證人童某、王某、張某、宋某、韓某、蘇某的證言，扣押筆錄，扣押決定書、扣押清單、銀行賬戶交易明細等書證，中浦鑒云（上海）信息技術有限公司司法鑒定所司法鑒定意見書，電子數據，案件接報回執單、受案登記表、立案決定書、到案情況，被告人梁某的供述等。上述證據均經庭審質證，本院予以確認。
本院認為，被告人梁某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶、協助他人轉移資金共計24萬余元，情節嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予處罰，公訴機關的指控成立。被告人梁某認罪認罰、如實供述自己的罪行，可以從寬處理。被告人梁某在犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰，退繳違法所得，酌情從輕處罰。根據被告人犯罪的事實、性質、情節及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人梁某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月4日起至2022年6月3日止。罰金自判決生效后一個月內繳納。）
二、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 姜云英
書 記 員 萬 瑾
二〇二一年十一月二十五日
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