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（2022）滬0113刑初91號
公訴機(jī)關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人商某，男，1989年11月18日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在山東省莘縣張魯鎮(zhèn)營頭村082號，暫住本區(qū)。因本案于2021年9月28日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）90號起訴書指控被告人商某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年1月29日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人商某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：2021年9月7日至9月14日，被告人商某（微信昵稱“雲(yún)楊”）明知系違法犯罪所得錢款，伙同陳某2（微信昵稱“小Q”）、劉某（均另案處理）等人通過微信軟件組織、招攬多名“卡農(nóng)”至指定地點(diǎn)提供銀行賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬。期間，商某亦多次提供其本人銀行賬戶幫助他人轉(zhuǎn)賬。經(jīng)查，商某名下四張銀行卡內(nèi)可疑資金流水共計70萬余元（以下幣種均為人民幣），其中12萬余元系朱某1等多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的被騙錢款；“卡農(nóng)”張某1、丁某、侯某、高某、夏某、朱某2、張某2、任某等人銀行卡內(nèi)可疑資金流水共計165萬余元，其中74萬余元系向某等多名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的被騙錢款。事后商某從上家處收取轉(zhuǎn)賬金額的千分之一至千分之四作為好處費(fèi)，共計獲利約4000余元。
2021年9月28日，商某在暫住地被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人商某在開庭審理中亦無異議，且有證人朱某1、李某1、薛某、史某、馬某1、馬某2、烏某、馬某3、向某、于某、蔡某、鐘某、吳某、李某2、陳某1、謝某、呂某、胡某等人的證言及《受案登記表》《立案決定書》，證人張某1、丁某、侯某、高某、夏某、朱某2、張某2、任某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，證人劉某、陳某2的證言及商某的辨認(rèn)筆錄，上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》及從銀行、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺調(diào)取的轉(zhuǎn)賬明細(xì)，微信聊天記錄，上海市公安局寶山分局出具的《受案登記表》《工作情況》及調(diào)取的戶籍資料，被告人商某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人商某與他人結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立。被告人商某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)依法減輕處罰。被告人商某具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人商某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月28日起至2023年3月27日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人商某違法所得。
三、扣押在案的犯罪工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張 金
書 記 員 常蓉京
二〇二二年二月十一日