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（2022）滬0109刑初45號
公訴機關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人熊某，男，1989年9月4日出生于四川省渠縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省渠縣。因涉嫌犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2021年6月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)XX局刑事拘留，同年7月28日被取保候?qū)彛煌��?月27日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年11月3日因涉嫌犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護人黃偉佳，浙江嘉瑞成（杭州）律師事務(wù)所律師。
辯護人王友龍，四川遠智律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕982號起訴書指控被告人熊某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人熊某及其辯護人黃偉佳、王友龍均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2020年12月至2021年1月間，被告人熊某從上家處獲取微信群二維碼提供給下家李某（另案處理），由李某組織人員或再提供給楊某（另案處理）組織人員，通過冒充證券公司客服人員撥打客戶電話并添加微信，將客戶拉進微信群的方式，為從事股票投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員設(shè)立用于實施詐騙的通訊群組，并將徐某、袁某等被害人拉入上述群組，致其在本市虹口區(qū)、廣東省東莞市等地被以投資股票為名騙取錢款共計人民幣500余萬元。經(jīng)查，被告人熊某通過上述手法為他人設(shè)立用于詐騙的通訊群組100余個，非法獲利人民幣2.5萬元。
2021年6月21日，被告人熊某被公安機關(guān)抓獲歸案，到案后如實交待了上述事實，并退交違法所得人民幣2.5萬元。
以上事實，被告人熊某及其辯護人在開庭審理中均無異議，并有證人徐某、曹某、袁某等人的證言及微信聊天記錄、公安機關(guān)出具的受案登記表、調(diào)取的轉(zhuǎn)賬明細，同案關(guān)系人李某、楊某等人的供述，溫州市公安局鹿城區(qū)XX局出具的《歸案經(jīng)過》《搜查證》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》《工作情況》《微信群統(tǒng)計表》《微信群明細表》，上海市虹口區(qū)人民檢察院出具的《扣押決定書》《扣押財務(wù)、文件清單》，上海市虹口區(qū)人民法院《刑事判決書》等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人熊某與他人結(jié)伙，設(shè)立用于實施詐騙的通訊群組，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人熊某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人熊某到案后能如實供述自己的罪行，退繳違法所得，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。關(guān)于公訴機關(guān)提出的量刑建議及辯護人提出的從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。為維護社會管理秩序，保護公私財產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人熊某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月27日起至2023年5月18日止。罰金自判決生效之日起二個月內(nèi)向本院繳納。）
二、退出的違法所得及繳獲的犯罪工具一并予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
孫 琳 娜 書記員
二〇二二年一月十九日