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（2021）滬0120刑初1245號
公訴機關上海市奉賢區人民檢察院。
被告人謝某，男，1993年8月23日出生于福建省永泰縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，系來滬務工人員，戶籍地福建省永泰縣。因涉嫌非法經營犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月28日被取保候審。
辯護人梁正，上海宙斯盾律師事務所律師。
被告人張某，男，1988年12月29日出生于甘肅省民樂縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學文化，系來滬務工人員，戶籍地甘肅省民樂縣。因涉嫌非法經營犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年10月21日被取保候審。
辯護人盛剛，上海六邦律師事務所律師。
被告人周某，男，1994年7月4日出生于湖北省仙桃市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，系務工人員，戶籍地湖北省武漢市江岸區，住湖北省武漢市東西湖區。因涉嫌非法經營犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候審。
辯護人宋昕奕，上海理帥律師事務所律師。
被告人畢某，男，1996年3月23日出生于安徽省宣城市宣州區，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，系來滬務工人員，戶籍地安徽省宣城市宣州區，暫住上海市嘉定區。因涉嫌非法經營犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候審。
辯護人丁玲，上海邦信陽中建中匯（臨港新片區）律師事務所律師。
被告人錢某，男，1991年7月15日出生于安徽省蕪湖市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，無業，戶籍地安徽省蕪湖市鳩江區。因涉嫌非法經營犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被逮捕，12月3日被取保候審。
辯護人張龍西，北京德和衡（上海）律師事務所律師。
被告人劉某，男，1997年9月23日出生于湖南省洞口縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，系來滬務工人員，戶籍地湖南省洞口縣。因涉嫌非法經營犯罪，于2020年9月28日被刑事拘留，同年11月4日被取保候審。
辯護人何曉磊，上海市九鼎律師事務所律師。
上海市奉賢區人民檢察院以滬奉檢刑訴（2021）1276號起訴書指控被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某犯非法經營罪，于2021年11月30日向本院提起公訴，并建議適用認罪認罰簡易程序審理。上海市第一中級人民法院指定本院審判。本院受理后，發現有不宜適用簡易程序的情形，依法轉為認罪認罰普通程序，組成合議庭，于2022年1月19日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區人民檢察院指派檢察官凌建出庭支持公訴，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某及辯護人宋昕奕、丁玲、張龍西、由本院通知上海市奉賢區法律援助中心指派的辯護人梁正、盛剛、何曉磊到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明，2018年至2020年間，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某及葛某葛好森（另案處理）、吳某吳雪兵、馬某馬建強、曾某曾建榕、邢某邢明欣、曹某曹景龍（均已判決）等人以個人代理方式招攬客戶通過境外平臺進行期貨交易，并從中收取交易手續費。其中被告人謝某、周某、錢某、劉某系美林金融投資基金管理（深圳）有限公司名下個人代理，被告人張某、畢某系溫州XX有限公司名下個人代理。被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某通過向客戶介紹“逸富”軟件，幫客戶注冊期貨賬戶子賬戶，后由客戶通過“逸富”軟件操作出入金進行境外期貨交易并從中收取傭金。經上海XX事務所有限公司司法鑒定專項審計，被告人謝某名下子賬戶入金金額人民幣（以下幣種同）45萬余元，被告人張某名下子賬戶入金金額47萬余元，被告人周某名下子賬戶入金金額32萬余元，被告人畢某名下子賬戶入金金額37萬余元，被告人錢某名下子賬戶入金金額45萬余元，被告人劉某名下子賬戶入金金額36萬余元。
2020年9月28日，被告人謝某、張某、周某、錢某、劉某在各自住處被公安機關抓獲，到案后均如實供述了上述犯罪事實。
2020年9月28日，被告人畢某接公安民警電話通知后主動到案，并如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某在開庭審理過程中均無異議，且有上海XX事務所有限公司司法鑒定專項審計報告，公安機關出具的接報回執單、受案登記表、案發經過、調取證據通知書、調取證據清單、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，公訴機關出具的扣押決定書及扣押清單等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某未經國家有關主管部門批準，非法經營期貨，情節嚴重，其行為均已觸犯刑律，構成非法經營罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立。被告人畢某有自首情節，依法可以從輕或減輕處罰。被告人謝某、張某、周某、錢某、劉某到案后均能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。六名被告人均能自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。六名被告人分別退出了違法所得并預繳了罰金，可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人謝某犯非法經營罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
二、被告人張某犯非法經營罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
三、被告人周某犯非法經營罪，判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
四、被告人畢某犯非法經營罪，判處有期徒刑六個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
五、被告人錢某犯非法經營罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣七萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
六、被告人劉某犯非法經營罪，判處有期徒刑七個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。）
七、隨案移送的人民幣三十五萬元予以沒收。
被告人謝某、張某、周某、畢某、錢某、劉某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。

審 判 長 裴孫英
人民陪審員 楊國明
人民陪審員 王佳婉
書 記 員 瞿丹婷
二〇二二年一月十九日