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（2021）滬7101刑初391號
公訴機(jī)關(guān)上海鐵路運(yùn)輸檢察院。
被告人吳某，男，1997年12月30日出生于遼寧省沈陽市，XX，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市沈北新區(qū)；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
被告人黃某，男，1991年3月15日出生于江蘇省宿遷市，XX，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地江蘇省宿遷市宿城區(qū)；因本案于2021年6月30日被刑事拘留（同月28日被抓獲），同年8月3日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
被告人章某1，男，1969年7月21日出生于安徽省南陵縣，XX，小學(xué)文化程度，“蕪湖聯(lián)順508”船船主，戶籍所在地安徽省南陵縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
被告人章某2，男，1994年6月15日出生于安徽省南陵縣，XX，初中文化程度，“蕪湖聯(lián)順508”船船員，戶籍所在地安徽省南陵縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
被告人翟某，男，1994年6月15日出生于安徽省蕪湖縣，XX，小學(xué)文化程度，砂石供應(yīng)商，戶籍所在地安徽省蕪湖市蕪湖縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人翟厚仁，安徽公序律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人徐璦華，上海申倫律師事務(wù)所律師。
被告人倪某，男，1973年10月12日出生于安徽省蕪湖縣，XX，小學(xué)文化程度，“永達(dá)818”船經(jīng)營者，戶籍所在地安徽省蕪湖市蕪湖縣；因本案于2021年5月2日被刑事拘留，同年6月7日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
上海鐵路運(yùn)輸檢察院以滬鐵檢刑訴（2021）492號起訴書指控被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某犯非法采礦罪，被告人翟某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年12月3日向本院提起公訴。本院于同月7日受理立案并依法組成合議庭，適用簡易程序，于2022年1月18日公開開庭審理了本案。上海鐵路運(yùn)輸檢察院指派檢察員趙增田出庭支持公訴，被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某及翟某的辯護(hù)人翟厚仁、徐璦華到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，為謀取非法利益，沙某、趙某（另案處理）出資購買三無采砂船，雇傭被告人吳某、黃某等人多次在長江上海段B7浮附近水域（經(jīng)認(rèn)定，系禁采區(qū)）實(shí)施非法采砂活動(dòng)。被告人吳某、黃某負(fù)責(zé)聯(lián)系買砂方，并在三無采砂船上現(xiàn)場收取采砂款。其中，被告人吳某、黃某參與非法采砂活動(dòng)分別為4次和2次并從中獲利。
2021年4月至5月期間，經(jīng)事先通謀，被告人章某1使用其所有并經(jīng)營的“蕪湖聯(lián)順508”船配合被告人吳某、黃某管理的三無采砂船于夜間至長江上海段B7浮附近水域?qū)嵤┓欠ú缮盎顒?dòng)，并將購買的江砂賣與被告人翟某。被告人章某2負(fù)責(zé)開船并聯(lián)系采砂方與被告人翟某。其中，2021年4月10日，被告人章某1以人民幣2.8萬元（以下幣種均為人民幣）購得非法開采的江砂1，450噸，以每船6.5萬元的價(jià)格賣給被告人翟某，翟某以110元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結(jié)算金額10余萬元；2021年4月18日，被告人章某1以3.1萬元購得非法開采的江砂1，450噸，以每船6.5萬元的價(jià)格賣給被告人翟某，由翟某以115元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結(jié)算金額約10余萬元。
2021年4月至5月期間，經(jīng)事先通謀，被告人翟某與被告人吳某、黃某管理的三無采砂船至長江上海段B7浮附近水域?qū)嵤┓欠ú缮盎顒?dòng)，并以每船2萬元的價(jià)格雇傭被告人倪某經(jīng)營的“永達(dá)818”船負(fù)責(zé)運(yùn)輸。其中，2021年4月11日，被告人翟某以2.8萬元購得非法開采的江砂1，400噸，后以110元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結(jié)算金額約10余萬元；2021年4月25日，被告人翟某以3萬元購得非法開采的江砂1，320噸，后以115元／噸銷贓至吳江市XX有限公司，結(jié)算金額約10余萬元。
2021年5月1日晚，經(jīng)事先通謀，被告人章某1、章某2駕駛“蕪湖聯(lián)順508”船，被告人翟某、倪某駕駛“永達(dá)818”船，再次與被告人吳某管理的三無采砂船在長江上海段B7浮附近水域非法采砂，并分別以1.2萬元、2.9萬元購得江砂1，273.95噸、1，102.831噸，次日凌晨，被巡邏的長江航運(yùn)公安局上海分局民警發(fā)現(xiàn)，被告人吳某、章某1、章某2、翟某、倪某被當(dāng)場抓獲，兩船所采江砂被依法扣押。2021年6月28日，被告人黃某經(jīng)上網(wǎng)追逃被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，六名被告人均對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
公訴機(jī)關(guān)提交了抓獲經(jīng)過，涉案船舶裝載江砂及指認(rèn)砂樣照片，稱重記錄，采砂具體位置指認(rèn)照片，上海市XX局出具的《關(guān)于請求協(xié)助開具證明文件的復(fù)函》，中國XX集團(tuán)上海有限公司出具的品質(zhì)證書，證人張某、沈某、章某、潘某、陳某1、陳某2、周某的證言，微信聊天記錄截圖，吳江市XX有限公司提供的收據(jù)、黃砂進(jìn)料臺(tái)帳（2021年4月）、結(jié)算單、支付情況說明，六名被告人的供述等證據(jù)證實(shí)上述事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，在長江禁采區(qū)未取得河道采砂許可證擅自采礦，其中，被告人章某1、章某2、翟某、倪某的犯罪情節(jié)嚴(yán)重，被告人吳某、黃某的犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某明知是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴(yán)重，又應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任并實(shí)行數(shù)罪并罰。在共同犯罪中，章某1、翟某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人吳某、黃某、章某2、倪某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人吳某、章某2、翟某、倪某如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人章某1、黃某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。在法院審理階段，被告人翟某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人吳某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金；判處被告人黃某有期徒刑一年，并處罰金；判處被告人章某1有期徒刑二年，并處罰金；判處被告人章某2有期徒刑九個(gè)月又十五日，并處罰金；以非法采礦罪判處被告人翟某有期徒刑二年，并處罰金，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人翟某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金，數(shù)罪并罰，建議執(zhí)行有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金；判處被告人倪某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。
被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人翟某的辯護(hù)人提出，翟某系初犯，因法律意識(shí)淡薄而犯罪，到案后能自愿認(rèn)罪悔罪，并如實(shí)供述公安機(jī)關(guān)未掌握的罪行，且自愿退出贓款，故請求本院對其從寬處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，在本院審理階段，被告人翟某在家屬的配合下，自愿退出贓款30萬元。
本院認(rèn)為，被告人吳某、黃某、章某1、章某2、翟某、倪某均構(gòu)成非法采礦罪，其中，被告人章某1、章某2、翟某、倪某的犯罪情節(jié)嚴(yán)重，被告人吳某、黃某的犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人翟某又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。翟某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，章某1、翟某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人章某2、倪某、吳某、黃某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人章某2、倪某、翟某、吳某如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人章某1、黃某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。在法院審理階段，被告人翟某有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜合本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，翟某的辯護(hù)人關(guān)于對翟某從寬處罰的辯護(hù)意見，本院酌情予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，第三百一十二條，第六十九條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2022年9月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人黃某犯非法采礦罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月28日起至2022年6月27日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
三、被告人章某1犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2023年5月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
四、被告人章某2犯非法采礦罪，判處有期徒刑九個(gè)月又十五日，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2022年2月16日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
五、被告人翟某犯非法采礦罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣七萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2024年1月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
六、被告人倪某犯非法采礦罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月2日起至2022年4月1日止）。
（罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納）。
七、查獲的江砂及退出的贓款予以沒收；違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 陸 琳
人民陪審員 潘大華
人民陪審員 梅月芳
書 記 員 盧婷婷
二〇二二年一月十八日