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（2022）滬0110刑初5號
公訴機(jī)關(guān)上海市楊浦區(qū)人民檢察院。
被告人張某，女，1967年2月12日出生于上海市，XX，初中文化，上海譽(yù)森投資管理有限公司（下稱譽(yù)森公司）業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市崇明區(qū)綠華鎮(zhèn)綠港村建同130號，住上海市寶山區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年4月6日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，同年5月13日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人趙雪宏，上海岷頡律師事務(wù)所律師。
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕1183號起訴書指控被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，于2021年12月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法實(shí)行獨(dú)任審判，適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員邵雅琴出庭支持公訴，被告人張某及上海市楊浦區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人趙雪宏到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2017年4月至2018年11月，被告人張某入職陳某（已判刑）實(shí)際控制經(jīng)營且未經(jīng)國家金融管理部門依法批準(zhǔn)取得金融許可證的譽(yù)森公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在本市楊浦區(qū)XX路XX號XX環(huán)XX廣場XX樓的辦公場所，以投資桃園、飯莊、甲魚塘等項(xiàng)目為名對外宣傳并許以高息回報，通過與投資人簽訂《個人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》或《借條》等方式向社會不特定公眾變相募集資金人民幣（下同）90余萬元。
2021年4月6日，被告人張某經(jīng)民警通知至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)；同年4月30日，其在親屬幫助下向公安機(jī)關(guān)退賠287,931元。
2020年至2021年間，被告人張某自行向投資人施某退賠30萬元并獲諒解。
在審理期間，被告人張某自愿預(yù)交錢款認(rèn)繳罰金。
上述事實(shí)，有《檔案機(jī)讀材料》《準(zhǔn)予變更（備案）登記通知書》《法定代表人信息》等，證人陳某、徐某（業(yè)務(wù)員，已判刑）的證言，施某、黃某等投資人的《案件調(diào)查取證表》《個人資金出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》及銀行交易明細(xì)等，《調(diào)取證據(jù)清單》及中匯支付科技有限公司關(guān)于譽(yù)森公司的交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)，《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》及譽(yù)森公司法定代表人沈林榮的銀行賬戶交易明細(xì)等，上海XX事務(wù)所出具的復(fù)會鑒【2020】第078號《會計(jì)鑒定意見書》、復(fù)會鑒【2020】第078-1號《會計(jì)鑒定意見書的補(bǔ)充說明》及《情況說明》等，上海市公安局楊浦XX支隊(duì)出具的《辦案說明》《工作情況》，轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)、諒解書等，《扣押清單》《上海市楊浦區(qū)人民法院代管款收據(jù)》，被告人張某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)上述證據(jù)指控被告人張某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項(xiàng)目名義非法向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。張某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。張某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。張某自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。經(jīng)法院建議與張某重新進(jìn)行量刑協(xié)商后，建議判處張某有期徒刑六個月，可適用緩刑，并處罰金。
被告人張某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且在值班律師在場的情況下簽字具結(jié)，在開庭審理過程中及其辯護(hù)人亦均無異議。
本院認(rèn)為，被告人張某在譽(yù)森公司任職期間，伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資有關(guān)項(xiàng)目的名義向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報，非法向社會不特定對象變相募集資金，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。張某在任職期間接受他人指使、管理而實(shí)施非法募集資金的行為，系次要實(shí)行犯，是從犯；張某是自首并自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，自愿退賠違法所得并取得部分投資人諒解，預(yù)交錢款認(rèn)繳罰金，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。張某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、對社會的危害程度等具體情況均在量刑中綜合考慮。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)。為嚴(yán)肅國家法制，維護(hù)國家金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第六十四條及1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
張某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
二、被告人張某退出的違法所得予以追繳，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 孫 穎
顧 佳 慧 書記員
二〇二二年一月十七日