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（2021）滬0116刑初1179號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人陳某（自報），男，1985年11月2日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，住廣東省廣州市番禺區；2021年7月28日因本案被上海市公安局金山分局取保候審，同年8月17日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕；現在押于上海市金山區看守所。
辯護人魏艷昭，上海靖予霖律師事務所律師。
陳春龍，上海昌申律師事務所律師。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1141號起訴書指控被告人陳某犯詐騙罪，于2021年11月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員常亮偉出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護人魏艷昭、陳春龍到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2018年上半年，被告人陳某與黃某（已判決）等人共謀，利用貴州省A中心某某有限公司電子交易平臺（以下簡稱某某平臺）操控茶葉交易的方式詐騙被害人錢款，并約定利潤分成。后黃某注冊貴州XX有限公司成為某某平臺的經銷商，并發展全某（已判決）等人成為下級代理商，由被告人陳某負責黃某與代理商之間的溝通。下級代理商通過招募人員，利用電信網絡發布炒股廣告吸引被害人，拉被害人入QQ群，在群內利用話術假扮“股神”“主播”等角色，帶被害人操作以博取信任，后將被害人誘至直播間聽“老師”講課，經“老師”以股市低迷為由，誘導被害人至某某平臺投資，并由“股神”假扮平臺“開戶專員”為被害人提供開戶服務。待被害人開戶并入金后，繼續帶被害人操作并以幾次盈利誘導客戶加大入金量。2018年7月6日，因受到人為反向操作、操縱交易，致使沈某、吳某1等900余名被害人大量虧損，經司法審計，共計人民幣1.1億余元。后被告人陳某與黃某結算并提供銀行卡轉移詐騙資金。
2021年7月27日，被告人陳某至公安機關投案，在公安偵查階段未如實供述自己的行為，后在檢察機關審查起訴階段如實供述了上述事實。案發后，被告人陳某家屬代為退繳人民幣15萬元。
上述事實，被告人陳某在開庭審理過程中亦無異議，并有被害人吳某1、沈某等人陳述及提供的微信、QQ賬戶、聊天記錄、交易記錄、翻身圓夢工程報名表等截屏、銀行卡交易明細等，同案關系人黃某、王某、吳某2、陳某1、李某、全某等人的供述和辨認筆錄，上海C中心有限公司出具的司法會計鑒定意見書，公安機關調取的銀行流水、相關刑事判決書、戶籍資料，上海市金山區人民檢察院出具的扣押決定書、扣押財物、文件清單，公安機關出具的受案登記表、偵破經過、抓獲經過、情況說明，被告人陳某在審查起訴階段的供述等證據證實，足以認定。
被告人陳某認為，其有主動投案的自首行為，到案后又積極檢舉揭發他人犯罪。希望法庭考慮其家庭困難等情況對其從輕處罰。
辯護人認為，被告人陳某主動投案，雖在檢察階段如實供述自己的行為，但根據相關司法解釋，在一審開庭前能作如實供述的，仍可成立自首。
關于被告人陳某的行為是否構成自首及立功的問題，經查，被告人陳某雖主動到案，但在到案初期及整個公安偵查階段均未如實供述自己的行為，至審查起訴階段才如實供述自己的行為，故其行為不符合自首的構成要件，不能認定為自首，但依法可構成坦白；陳某提出的檢舉揭發情況，因目前公安機關尚未查證屬實，故不能認定為立功。
本院認為，被告人陳某伙同他人共同實施電信網絡詐騙，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。被告人陳某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陳某到案后在審查起訴階段能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人陳某認罪認罰，可以從寬處理。被告人陳某積極退贓，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期自判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年8月17日起至2032年8月16日止；罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
二、退贓款發還各被害人，不足部分責令繼續退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 朱紀紅
審 判 員 朱 敏
人民陪審員 何小華
書 記 員 黃肇強
二〇二二年一月十三日