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（2022）滬0116刑初53號
公訴機關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人許某（自報），男，1990年3月9日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，系湖北服瑞服飾有限公司員工，住湖北省武穴市；2020年9月21日因本案被取保候?qū)彛?022年1月11日被逮捕，同日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人高穎，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2021〕1275號起訴書指控被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴，被告人許某及辯護(hù)人高穎到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2020年6月，被告人許某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動，仍將其本人的一張建設(shè)銀行卡及配套手機卡提供給他人使用，非法獲利人民幣5,000余元（以下幣種同）。經(jīng)查，詐騙案被害人陸某被騙金額中的10,000余元經(jīng)其他涉案銀行卡流轉(zhuǎn)后進(jìn)入許某涉案建設(shè)銀行卡中；該卡內(nèi)進(jìn)賬流水合計2,000余萬元。
2020年9月21日，被告人許某被公安機關(guān)傳喚，到案后如實供述了上述事實。本案審理期間，被告人許某向本院退繳違法所得人民幣5,000元。
上述事實，被告人許某在開庭審理過程中亦無異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有其簽字確認(rèn)的手機截圖，證人陸某的證言，公安機關(guān)提供的協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡交易流水記錄、受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過、戶籍資料，退贓材料等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人認(rèn)為被告人有認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓、悔罪情節(jié)，被告人經(jīng)電話通知到案，雖通知事由不是因為本案，但有一定投案主動性，其人身危險性較小，需照顧家人，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
本院認(rèn)為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人許某到案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人許某有退贓情節(jié)，可以酌情從輕處罰。被告人許某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。綜合本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害性，對被告人不宜適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金于判決生效之日起一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人許某退繳的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
書 記 員 周 靜
二〇二二年一月十一日