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（2021）滬0115刑初4606號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人XXX，男，2000年12月1日出生于四川省閬中縣，XX，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍地四川省閬中市，住上海市浦東新區(qū)。因涉嫌犯詐騙罪于2021年7月26日被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月31日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人劉冬梅，上海宇贏律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2021〕4168號(hào)起訴書指控被告人XXX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年10月22日向本院提起公訴。本院受理后依法適用簡(jiǎn)易程序，因發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾魏螅�轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員傅慧出庭支持公訴，被告人XXX及辯護(hù)人劉冬梅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：被告人XXX明知他人進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2021年6月將自己的平安銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX0529）、交通銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX0970）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX2435）、中信銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXX7119）出售給他人。經(jīng)查，吳某、唐某2被騙資金人民幣（以下幣種均為人民幣）10,000元、5,000元匯入上述中信銀行卡內(nèi)；薛某被騙資金10,000元匯入上述平安銀行卡內(nèi)；曾某被騙資金38,000元匯入上述交通銀行卡內(nèi)；業(yè)某、許某、唐某1被騙資金20,000元、15,000元、172,000元匯入上述建設(shè)銀行卡內(nèi)。上述銀行卡內(nèi)不明流水共計(jì)248萬余元。為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)證人證言、銀行交易流水等證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人的刑事責(zé)任，被告人有坦白情節(jié)，現(xiàn)提請(qǐng)法庭依法判處。
庭審中，被告人及辯護(hù)人對(duì)起訴指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均沒有意見。
經(jīng)審理查明：被告人XXX明知他人進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2021年6月將自己的平安銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX0529）、交通銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX0970）、建設(shè)銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX2435）、中信銀行卡（卡號(hào)XXXXXXXXXXXX7119）出售給他人。經(jīng)查，吳某、唐某2被騙資金10,000元、5,000元匯入上述中信銀行卡內(nèi)；薛某被騙資金10,000元匯入上述平安銀行卡內(nèi)；曾某被騙資金38,000元匯入上述交通銀行卡內(nèi)；業(yè)某、許某、唐某1被騙資金20,000元、15,000元、172,000元匯入上述建設(shè)銀行卡內(nèi)。上述銀行卡內(nèi)不明流水共計(jì)248萬余元。
2021年7月26日，被告人XXX在上海市浦東新區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。
在本院審理期間，被告人在家屬幫助下自愿退賠遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人損失共計(jì)人民幣1萬元。
上述事實(shí)，有控辯雙方提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人薛某、曾某、業(yè)某、許某、唐某1、吳某、唐某2的陳述及相關(guān)受案登記表、立案決定書，證實(shí)相關(guān)證人因被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙向被告人XXX的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬并遭受損失的情況。
2.上海市公安局浦東分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、相關(guān)銀行賬戶信息、交易流水，證實(shí)涉案被告人XXX名下銀行卡賬戶的交易情況。
3.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、相關(guān)照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人手機(jī)的情況。
4.相關(guān)代管款收據(jù)，證實(shí)被告人退賠的情況。
5.上海市公安局浦東分局出具的“案發(fā)經(jīng)過表格”，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。
6.上海市公安局浦東分局出具的全國(guó)常住人口查詢，證實(shí)被告人的身份情況。
7.被告人XXX的供述。
本院認(rèn)為，被告人XXX明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人XXX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕、從寬處罰。被告人在家屬幫助下自愿退賠1萬元，酌情從輕處罰。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，根據(jù)被告人XXX犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人XXX犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月26日起至2022年5月25日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的作案工具依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 陳 瑋
人民陪審員 張金根
人民陪審員 勵(lì)國(guó)華
書 記 員 羅 薇
二〇二一年十二月三十一日