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（2021）滬0115刑初4855號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人徐某，男，1979年12月6日生，XX，出生地湖南省桃江縣，高中文化，系保安人員，戶籍地湖南省益陽市桃江縣。2014年3月因賭博行為被處行政拘留五日。因本案于2021年7月8日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人胡偉健，上海金顯律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人余學(xué)金，上海金顯律師事務(wù)所律師。
被告人鄒某（曾用名：鄒瑞春），女，1991年12月3日生，XX，出生地湖北省利川市，大專文化，無業(yè)，戶籍地湖北省利川市忠路鎮(zhèn)城池村三組8號(hào)（暫住湖北省利川市。因本案于2021年1月20日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人伍岳，湖北利佳律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴[2021]4376號(hào)起訴書指控被告人徐某、鄒某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年11月10日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１驹菏芾砗螅��?jīng)報(bào)上海市第一中級(jí)人民法院指定后由本院管轄。本院審理期間發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，遂依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員朱敏出庭支持公訴，被告人徐某及其辯護(hù)人胡偉健、被告人鄒某及其辯護(hù)人伍岳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，被告人徐某、鄒某在明知其持有的銀行卡、支付寶賬戶可能會(huì)被他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，以銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式，將多名被害人因被敲詐勒索而匯入的錢款轉(zhuǎn)賬給他人，并從中獲利，2020年11月12日，徐某在湖南省桃江縣XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)XX酒店內(nèi)，采用上述方式，先后轉(zhuǎn)移被害人何某、錢某、呂某因被敲詐勒索而轉(zhuǎn)入的人民幣13,788元、10,000元、35,000元。同日，鄒某在湖北省利川市XX街道XX號(hào)XX棟XX室內(nèi)，采用上述方式，分別轉(zhuǎn)移經(jīng)被告人徐某、同案關(guān)系人林某的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)入的被害人呂某因被敲詐勒索損失的錢款人民幣40,000元。
2021年7月8日9時(shí)30分許，被告人徐某被抓獲；同年1月20日9時(shí)30分許，被告人鄒某被抓獲，二名被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人陳述、銀行卡、支付寶賬戶交易明細(xì)、司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、案發(fā)及抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人徐某、鄒某的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。徐某、鄒某具有坦白行為，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕從寬處罰。
被告人徐某及其辯護(hù)人對(duì)上述指控事實(shí)與罪名無異議。辯護(hù)人提出徐某如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并愿意退贓，希望法庭對(duì)徐從輕處罰并適用緩刑。
被告人鄒某及其辯護(hù)人對(duì)上述指控事實(shí)與罪名無異議。辯護(hù)人提出鄒某在他人邀請(qǐng)指導(dǎo)下參與犯罪，收益也由他人分配，應(yīng)認(rèn)定為幫助犯，如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并愿意退贓，希望法庭對(duì)鄒從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人徐某、鄒某在明知其持有的銀行卡、支付寶賬戶可能會(huì)被他人用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍提供銀行卡、支付寶賬戶接收多名被害人因被敲詐勒索而匯入的錢款，并以轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)移給他人，從中獲利，具體分述如下：
2020年11月12日，被告人徐某在湖南省桃江縣XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)XX酒店內(nèi)，采用上述方式，轉(zhuǎn)移被害人何某因被敲詐勒索而轉(zhuǎn)入的人民幣13,788元；轉(zhuǎn)移被害人錢某因被敲詐勒索而轉(zhuǎn)入的人民幣10,000元；轉(zhuǎn)移被害人呂某因被敲詐勒索而轉(zhuǎn)入的人民幣35,000元。
2020年11月12日，被告人鄒某在湖北省利川市XX街道XX號(hào)XX棟XX室內(nèi)，采用上述方式，分別轉(zhuǎn)移經(jīng)被告人徐某、同案關(guān)系人林某的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)入的被害人呂某因被敲詐勒索損失的錢款人民幣40,000元。
2021年7月8日9時(shí)30分許，被告人徐某在湖南省益陽市桃江縣桃花江派出所內(nèi)被抓獲；2021年1月20日9時(shí)30分許，被告人鄒某在湖北省利川市XX街道XX路XX號(hào)XX號(hào)樓2303室內(nèi)被抓獲，二名被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人何某、錢某、呂某的陳述、QQ聊天記錄截圖，證實(shí)各被害人通過社交軟件添加相關(guān)人員為好友后進(jìn)行裸聊，后被對(duì)方以將裸聊視頻發(fā)給其家人相威脅敲詐錢款，后根據(jù)對(duì)方要求將錢款轉(zhuǎn)到對(duì)方指定賬戶的經(jīng)過。
2.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人徐某處扣押移動(dòng)電話1部、從被告人鄒某處扣押涉案銀行卡3張的事實(shí)。
3.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、相關(guān)銀行卡、支付寶賬戶交易明細(xì)、相關(guān)數(shù)據(jù)光盤、反詐平臺(tái)查詢信息、上海XX事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)涉案被害人被敲詐錢款的資金走向情況。
4.桃江縣公安局公安行政處罰決定書，證實(shí)被告人徐某的劣跡情況。
5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人徐某、鄒某的到案情況。
6.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人徐某、鄒某的身份情況。
7.被告人徐某、鄒某的供述。
本院認(rèn)為，被告人徐某、鄒某明知是他人犯罪所得錢款的情況下仍幫助窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名成立。徐某、鄒某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕從寬處罰。本院審理期間，徐某、鄒某均已全額退繳涉案贓款，有較好的悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。辯護(hù)人要求對(duì)兩名被告人從輕處罰的意見予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（此款于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
二、被告人鄒某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（此款于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
三、扣押在案的作案工具予以沒收；違法所得予以追繳。
被告人徐某、鄒某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督、管理，接受教育，參加公益勞動(dòng)，做一名有益于社公的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 李俊英
人民陪審員 秦旭光
人民陪審員 張瑞芳
書 記 員 楊敏菊
二〇二一年十二月二十九日