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（2022）滬0113刑初222號
公訴機關上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人張某，男，1993年8月14日生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省南陽市社旗縣。因本案于2021年11月26日被刑事拘留，同年12月29日被取保候?qū)彙?
辯護人孫奎，北京安衡（上海）律師事務所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）224號起訴書指控被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2022年3月9日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員黃衛(wèi)出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控：2021年11月22日，被告人張某為牟取非法利益，在明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下，將其名下中國工商銀行、中信銀行、中國交通銀行等銀行卡賬戶出借于實施網(wǎng)絡詐騙的“地頭蛇”（身份待查），并以提供本人手機、銀行卡賬號密碼、轉(zhuǎn)賬刷臉驗證等方式幫助其轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡詐騙贓款。經(jīng)查，被告人張某轉(zhuǎn)移疑似涉案錢款總計人民幣105萬余元（以下幣種均為人民幣），其中包括被害人劉某、路某、韓某、黃某、鄧某遭受網(wǎng)絡詐騙的部分錢款共計121,000元。
2021年11月26日，上海市公安局寶山分局顧村派出所民警在上海市寶山區(qū)XX路XX號門口將被告人張某抓獲。
審理中，被告人張某退繳違法所得8,000元。
上述事實，被告人張某在開庭審理中亦無異議，且有網(wǎng)絡詐騙被害人劉某、路某、韓某、黃某、鄧某的報案陳述，銀行卡交易明細、聊天記錄等書證，上海市公安局寶山分局顧村派出所出具的《工作情況》，被告人張某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人張某伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，應依法予以懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人張某具有坦白情節(jié)且自愿認罪認罰，可依法從輕、從寬處罰。被告人張某退繳違法所得并預繳罰金，可酌情從輕處罰。辯護人的相關辯護意見本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、依法追繳被告人張某違法所得。
張某回到社區(qū)后，應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 張 金
范 楠 楠 書記員
二〇二二年三月十六日