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（2022）滬0113刑初137號
公訴機關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人宗某，男，1992年1月7日出生于江蘇省鎮(zhèn)江市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)，暫住上海市閔行區(qū)。因本案于2021年10月18日被羈押，次日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護人劉戀，上海申稅律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）126號起訴書指控被告人宗某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年2月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員徐晨誠出庭支持公訴，被告人宗某及其辯護人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2021年9月12日至13日，被告人宗某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為牟取非法利益，向他人出借成套銀行賬戶。經(jīng)查，程某等人因網(wǎng)絡(luò)詐騙等被騙取的金額中，共計人民幣91萬余元（以下幣種均為“人民幣”）經(jīng)由宗某提供的其本人浦發(fā)銀行賬戶（賬號：XXXXXXXXXXXX3900）、上海銀行賬戶（賬號：XXXXXXXXXXXXXX7967）、上海農(nóng)商銀行賬戶（賬號：XXXXXXXXXXXXXXX3963）、中國銀行賬戶（賬號：XXXXXXXXXXXXXXXX2409）等進行非法資金走賬。經(jīng)審計，案發(fā)兩日宗某出借的上述銀行賬戶資金進出走賬分別達175萬余元。
2021年10月18日，上海市公安局寶山分局民警在上海市閔行區(qū)XX路XX弄XX廣場XX號樓XX室將被告人宗某抓獲。
上述事實，被告人宗某在開庭審理中亦無異議，且有被害人程某等人的陳述及報案材料等、上海市公安局寶山分局出具《扣押決定書》、《扣押清單》、《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》、工作情況，銀行卡進出賬明細、上海XX事務(wù)所有限公司《關(guān)于宗某名下銀行賬戶涉案金額的審計報告》、《關(guān)于宗某名下銀行賬戶涉案金額的補充審計報告》、涉案銀行卡開卡記錄及視頻、被告人宗某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人宗某伙同他人，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)依法予以懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人宗某當(dāng)庭認(rèn)罪，可以酌情從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人宗某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月18日起至2022年6月17日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 徐敏芳
審 判 員 張 金
人民陪審員 王惠英
書 記 員 陸 丹
二〇二二年三月四日