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（2022）滬0115刑初271號
公訴機關上海市浦東新區人民檢察院。
被告人顧某，男，1985年3月8日出生，XX，中專文化，務工人員，戶籍地江蘇省射陽縣。因本案于2021年9月15日被刑事拘留，2021年10月20日被逮捕，現羈押于上海市浦東新區看守所。
辯護人孟祥坤，上海安盟律師事務所律師。
上海市浦東新區人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕121號起訴書指控被告人顧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2022年1月26日受理后，上海市浦東新區人民檢察院于2022年2月15日以滬浦檢刑補訴〔2022〕4號補充起訴決定書向本院提起補充起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區人民檢察院指派檢察員吳寧棲、何建忠出庭支持公訴，被告人顧某及由上海市浦東新區XX中心指派的辯護人孟祥坤到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市浦東新區人民檢察院指控：
被告人顧某于2021年4月至8月期間，為獲取非法利益，向他人提供其本人的銀行賬號，在明知是涉及違法犯罪資金匯入個人銀行賬戶的情況下，提供給他人，用于接收他人敲詐勒索所得贓款并幫助轉賬。經查實：被告人顧某向他人提供江蘇銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年5月18日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入銀行卡內的人民幣（以下幣種均同）28,600元，提供江蘇農村商業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于同日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入卡內的5,000元，共計33,600元銀行流水；提供江蘇銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年8月27日收取了被害人閆某被敲詐勒索匯入銀行卡內3,800元；提供中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1834）于2021年8月22日收取了被害人薛某被敲詐勒索匯入銀行卡內的30,000元，提供江蘇農村商業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于2021年8月23日收取了被害人薛某匯入銀行卡內的6,000元，共計人民幣36,000元銀行流水。以上三名被害人總計轉入顧某名下銀行卡內73,400元，后錢款又被層層轉移。
針對上述指控，公訴機關當庭宣讀或出示了被害人陳述、被告人供述、相關書證、抓獲經過、戶籍資料等證據。公訴機關認為，被告人顧某明知是他人犯罪所得，仍為犯罪活動轉移贓款，情節嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人顧某到案后如實供述自己罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人顧某自愿認罪認罰，可以從寬處理。綜上，建議對被告人顧某判處二年有期徒刑，并處罰金。提請本院依法審判。
庭審中，被告人顧某及其辯護人對公訴機關指控的事實和罪名均無異議。其辯護人同時提出被告人顧某系初某，因法律意識淡薄而觸犯法律，其在本案中沒有獲利，有自首情節，自愿認罪認罰，希望法院綜合考慮其家庭情況對其從輕、減輕處罰。
經審理查明：被告人顧某為獲取非法利益，于2021年4月至8月期間，向他人提供其本人的銀行賬號，在明知是涉及違法犯罪資金匯入個人銀行賬戶的情況下，接收他人敲詐勒索所得贓款并幫助轉賬。經查實，被告人顧某向他人提供江蘇銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年5月18日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入銀行卡內的28,600元，提供江蘇鹽城農村商業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于同日收取了被害人王某被敲詐勒索匯入卡內的5,000元，共計33,600元銀行流水；提供江蘇銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX7208）于2021年8月27日收取了被害人閆某被敲詐勒索匯入銀行卡內的3,800元；提供中國銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1834）于2021年8月22日收取了被害人薛某被敲詐勒索匯入銀行卡內的30,000元，提供江蘇鹽城農村商業銀行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX5125）于2021年8月23日收取了被害人薛某匯入銀行卡內的6,000元，共計36,000元銀行流水。以上三名被害人總計轉入被告人顧某名下銀行卡內73,400元，后錢款又被層層轉移。
2021年9月15日，被告人顧某經民警電話聯系，主動告知民警其所在地，后民警將其帶至派出所，其到案后如實供述了上述事實。案發后，公安機關從被告人顧某處扣押作案工具移動電話一部。
以上事實有下列經庭審質證的證據予以證實：
1．被害人王某、閆某、薛某的報案陳述、相關微信聊天截圖及轉賬記錄等，證實其等人被敲詐勒索錢款并實施轉賬的具體情況。
2．相關銀行賬戶明細清單，證實被告人顧某的涉案銀行賬戶的轉賬情況。
3．公安機關的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實公安機關從被告人顧某處扣押作案工具的情況。
4．公安機關出具的抓獲經過、工作情況，證實本案的案發及被告人顧某的到案情況。
5．戶籍資料，證實被告人顧某的身份情況。
6．被告人顧某的供述。
本院認為，被告人顧某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立，本院予以支持。被告人顧某有視為自動投案的情形，如實供述自己的罪行，系自首，依法減輕處罰；自愿認罪認罰，依法從寬處理。辯護人所提對被告人從輕、減輕處罰的意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人顧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月15日起至2023年9月14日止。罰金自判決生效后一個月內向本院繳納。）
二、扣押在案的作案工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 于 淼
審 判 員 奚燕云
人民陪審員 呂富英
書 記 員 佘曉民
二〇二二年三月一日