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（2022）滬0115刑初245號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市浦東新區(qū)人民檢察院。
被告人洪某，男，1995年10月24日生，XX，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖北省公安縣；因本案于2021年10月19日被刑事拘留，2021年11月25日被逮捕，現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。
辯護(hù)人徐雯倩，上海金仕維律師事務(wù)所律師。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2022〕90號(hào)起訴書指控被告人洪某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，向本院提起公訴。本院于2022年1月24日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員朱波出庭支持公訴。被告人洪某及其辯護(hù)人徐雯倩到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：
2020年7月至2021年3月間，被告人洪某伙同他人為謀取手續(xù)費(fèi)返傭，代理由王某1（另案處理）等人搭建的非法股票配資交易平臺(tái)“華豐金服”，通過網(wǎng)絡(luò)向客戶宣傳平臺(tái)系正規(guī)入市，吸引客戶至華豐金服入金進(jìn)行配資炒股，擾亂市場(chǎng)秩序。經(jīng)審計(jì)，被告人洪某代理賬號(hào)下客戶累計(jì)入金人民幣（以下幣種均同）429萬(wàn)余元、累計(jì)損失244萬(wàn)余元；被告人洪某等人累計(jì)非法獲利超過162,917.82元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀或出示了證人證言、同案關(guān)系人及被告人供述、相關(guān)書證、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人洪某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。被告人洪某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人洪某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人洪某有期徒刑二年，并處罰金。提請(qǐng)依法審判。
庭審中，被告人洪某及其辯護(hù)人當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人同時(shí)提出，被告人洪某有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，又系初犯、偶犯，此次因法律意識(shí)淡薄觸犯法律，主觀上無(wú)騙取被害人財(cái)產(chǎn)的故意，且犯罪時(shí)間較短，非法獲利不高，希望法院對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2020年7月至2021年3月間，被告人洪某伙同他人為謀取手續(xù)費(fèi)返傭，代理由王某1等人搭建的非法股票配資交易平臺(tái)“華豐金服”，通過網(wǎng)絡(luò)向客戶宣傳平臺(tái)系正規(guī)入市，吸引客戶至華豐金服入金進(jìn)行配資炒股，擾亂市場(chǎng)秩序。經(jīng)審計(jì)，被告人洪某代理賬號(hào)下客戶累計(jì)入金429萬(wàn)余元、累計(jì)損失244萬(wàn)余元；被告人洪某收到對(duì)公銀行賬號(hào)返傭合計(jì)162,917.82元。
2021年10月18日，被告人洪某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人洪某處扣押作案工具移動(dòng)電話一部。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.證人季某、徐某、王某2等人的報(bào)案材料及其等人提供的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等截圖，證實(shí)其等人在網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)他人介紹，至華豐金服平臺(tái)進(jìn)行配資、炒股的事實(shí)。
2.同案關(guān)系人王某1、宋某、劉某的供述、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)河南XX局出具的關(guān)于有關(guān)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格的復(fù)函，證實(shí)王某1等人未經(jīng)許可非法運(yùn)營(yíng)華豐金服平臺(tái)，為客戶提供配資、炒股服務(wù)的事實(shí)。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的相關(guān)審計(jì)意見及補(bǔ)充說明、公安機(jī)關(guān)的調(diào)取證據(jù)通知書、清單等，證實(shí)涉案華豐金服后臺(tái)數(shù)據(jù)的來源、對(duì)相關(guān)涉案金額的審計(jì)及被告人洪某的違法所得等情況。
4.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、筆錄、清單、工作情況、聊天截圖，證實(shí)被告人洪某非法從事配資業(yè)務(wù)的事實(shí)及作案工具的扣押情況。
5.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人洪某的到案經(jīng)過。
6.戶籍資料，證實(shí)被告人洪某的身份情況。
7.被告人洪某的供述。
本院認(rèn)為，被告人洪某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人洪某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。辯護(hù)人提出對(duì)被告人洪某從輕處罰的相關(guān)意見，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人洪某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月18日起至2023年10月17日止。罰金款于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳被告人洪某的違法所得；扣押在案的作案工具，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 于 淼
審 判 員 奚燕云
人民陪審員 呂富英
書 記 員 佘曉民
二〇二二年三月一日