（2022）滬0113刑初298號
——上海市寶山區人民法院 (2022-5-25)
（2022）滬0113刑初298號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人許某，男，1989年10月15日出生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍在安徽省阜南縣，暫住上海市普陀區。2010年4月因犯盜竊罪被無錫市崇安區人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一千元。因本案于2021年11月22日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）296號起訴書指控被告人許某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年3月24日向本院提起公訴。上海市高級人民法院將本案指定本院管轄。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員徐晨誠出庭支持公訴，被告人許某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市寶山區人民檢察院指控，2021年9月，被告人許某為牟取非法利益，在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，將其名下中國農業銀行卡、U盾成套出售予他人，并提供本人銀行卡密碼幫助他人收款及轉賬。經查，經由被告人許某農業銀行賬戶轉移可疑資金總計人民幣84萬余元，其中包括被害人徐某、王某1、吳某、郭某1、王某2、王某3、曾某遭受網絡詐騙的部分錢款共計人民幣64.29萬元。
2021年11月22日，被告人許某在本市普陀區XX路XX弄XX號XX室被抓獲歸案，到案后如實供述上述犯罪事實。
上述事實，被告人許某在開庭審理過程中亦無異議，且被害人徐某、王某1、吳某、郭某2、王某2、王某3、曾某的報案陳述及相關轉賬記錄、聊天記錄截圖等；被告人許某的農業銀行卡交易明細；上海市公安局寶山分局《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押筆錄》等；上海市公安局寶山分局《工作情況》；無錫市崇安區人民法院《刑事判決書》；被告人許某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人許某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供銀行賬戶用于支付結算，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予懲處，公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。被告人許某到案后如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，依法可以從輕、從寬處罰。根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人許某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月22日起至2022年6月21日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、依法追繳被告人許某的違法所得。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 楊 婷
書 記 員 陸海燕
二〇二二年五月二十五日
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