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（2022）滬0101刑初215號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人王某1，男，1993年4月28日出生于河南省西華縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍在河南省西華縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同年12月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人王喜，北京德和衡（上海）律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕183號(hào)起訴書指控被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月24日向本院提起公訴，同時(shí)建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１驹涸趯徖磉^程中，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，于同年5月8日決定中止簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚�轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚�依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護(hù)人王喜到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年10月，黃某糾集朱某（均另案處理）及被告人王某1等至云南省昭通市，為牟取非法利益，明知相關(guān)資金來源非法，仍以購(gòu)買虛擬幣的方式為他人轉(zhuǎn)移資金。后黃某通過楊某1（另案處理）介紹，結(jié)識(shí)王某2、陳某等人，商定由陳某為黃某聯(lián)系人員提供銀行卡以供接受資金及轉(zhuǎn)賬使用。
2021年10月25日，由被告人王某1租賃車輛，黃某、朱某、王某1及陳某等，駕車行駛至云南省昭通市徐家寨子一偏僻處停下，先后使用陳某聯(lián)系的邱某、楊某2（均另案處理）等人的銀行卡進(jìn)行收款及轉(zhuǎn)賬。其間，根據(jù)黃某指揮，朱某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移詐騙贓款至虛擬幣賣方的賬戶，王某1負(fù)責(zé)聯(lián)系虛擬幣賣方、接受賣方支付的虛擬幣及將虛擬幣轉(zhuǎn)給黃某指定的人員，以此完成將詐騙贓款轉(zhuǎn)換成虛擬幣進(jìn)而將贓款轉(zhuǎn)移的步驟。王某1從中獲利人民幣（下同）1萬余元。
經(jīng)查，上述邱某提供的名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7472的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡接收詐騙贓款358,842元；楊某2提供的名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX8653的中國(guó)建設(shè)銀行借記卡接收詐騙贓款228,775元，均已由黃某、王某1等人以購(gòu)買虛擬幣的方式轉(zhuǎn)移。
2021年11月23日，被告人王某1在廣東省深圳市被公安民警抓獲。
為證明上述事實(shí),公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了證人虞某等人的陳述、受案登記表及立案決定書，同案犯楊某1、王某2、陳某、邱某、楊某2的供述，黃浦公安分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書及神州租車公司提供的租車記錄及車輛定位信息，公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，被告人王某1的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人王某1伙同他人，明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人王某1在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)刑法第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用刑法第六十七條第三款，可以從輕處罰。
庭審中，被告人王某1及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)所指控事實(shí)、定性均不表異議。其辯護(hù)人還認(rèn)為王某1系初犯、從犯，案發(fā)后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，希望法庭對(duì)王某1減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年10月，黃某糾集朱某（均另案處理）及被告人王某1等至云南省昭通市，為牟取非法利益，明知相關(guān)資金來源非法，仍以購(gòu)買虛擬幣的方式為他人轉(zhuǎn)移資金。后黃某通過楊某1（另案處理）介紹，結(jié)識(shí)王某2、陳某等人，商定由陳某為黃某聯(lián)系人員提供銀行卡以供接受資金及轉(zhuǎn)賬使用。
2021年10月25日，由被告人王某1租賃車輛，黃某、朱某、王某1及陳某等，駕車行駛至云南省昭通市徐家寨子一偏僻處停下，先后使用陳某聯(lián)系的邱某、楊某2（均另案處理）等人的銀行卡進(jìn)行收款及轉(zhuǎn)賬。其間，根據(jù)黃某指揮，朱某負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移詐騙贓款至虛擬幣賣方的賬戶，王某1負(fù)責(zé)聯(lián)系虛擬幣賣方、接受賣方支付的虛擬幣及將虛擬幣轉(zhuǎn)給黃某指定的人員，以此完成將詐騙贓款轉(zhuǎn)換成虛擬幣進(jìn)而將贓款轉(zhuǎn)移的步驟。王某1從中獲利1萬余元。
經(jīng)查，上述邱某提供的名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7472的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡接收詐騙贓款358,842元；楊某2提供的名下卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX8653的中國(guó)建設(shè)銀行借記卡接收詐騙贓款228,775元，均已由黃某、王某1等人以購(gòu)買虛擬幣的方式轉(zhuǎn)移。
2021年11月23日，被告人王某1在廣東省深圳市被公安民警抓獲。
本院審理期間，被告人王某1在家屬幫助下退繳違法所得1萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、證人虞某等人的陳述、受案登記表及立案決定書等證實(shí)，其因遭電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，而將錢款轉(zhuǎn)入相關(guān)銀行賬戶等情況。
2、同案犯楊某1、王某2、陳某的供述證實(shí)，黃某、王某1等人使用他人銀行卡轉(zhuǎn)賬及黃某讓其聯(lián)系人員出售銀行卡等情況。
3、同案犯邱某、楊某2的供述證實(shí)，其各自將銀行卡交給黃某等人使用并獲取好處等情況。
4、黃浦公安分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等證實(shí)，從王某1處扣押手機(jī)、銀行卡用于偵查取證等情況。
5、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)等證實(shí)，涉案贓款的資金流向。
6、調(diào)取證據(jù)通知書及神州租車公司提供的租車記錄及車輛定位信息等證實(shí)，被告人王某1租車的時(shí)間、車輛類型、車輛移動(dòng)位置等情況。
7、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況等證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。
8、被告人王某1的多次供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某1伙同他人明知是犯罪所得，以轉(zhuǎn)移等方式掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人王某1在共同犯罪中起了次要作用，是從犯，應(yīng)減輕處罰。鑒于被告人王某1到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。同時(shí)，在家屬幫助下已退繳1萬元，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人根據(jù)上述情節(jié)所提的辯護(hù)意見，與事實(shí)相符，于法有據(jù)，可予采信。據(jù)此，根據(jù)被告人王某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等情況，結(jié)合辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月23日起至2023年11月22日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、違法所得，應(yīng)予追繳；犯罪工具，應(yīng)予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長(zhǎng) 孫明德
審 判 員 邱純杰
審 判 員 袁偉民
書 記 員 顧慧君
二〇二二年六月六日