（2022）滬0113刑初238號
——上海市寶山區人民法院 (2022-8-19)
（2022）滬0113刑初238號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人鄧某1，男，2001年7月13日出生于云南省鎮雄縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍地云南省鎮雄縣。因本案于2021年11月11日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月16日被逮捕。現羈押于上海市寶山區看守所。
辯護人徐兵，上海申杰律師事務所律師。
被告人鄧某2，男，2001年5月21日出生于云南省鎮雄縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無業，戶籍地云南省鎮雄縣。因本案于2021年11月11日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月16日被取保候審。
指定辯護人汪子琳，上海利歌律師事務所律師。
被告人胡某，男，2001年3月24日出生于云南省鎮雄縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍地云南省鎮雄縣。因本案于2021年11月11日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月16日被取保候審。
指定辯護人鄭璟華，上海昊坤律師事務所律師。
被告人張某，男，1994年1月10日出生于貴州省安順市，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍地貴州省安順市西秀區。因本案于2021年11月11日被刑事拘留，同年12月16日被取保候審。
指定辯護人呂倩，上海艾克森律師事務所律師。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）215號起訴書指控被告人鄧某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，被告人鄧某2、胡某、張某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年3月11日向本院提起公訴。上海市高級人民法院指定本院審判本案。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員張應林出庭支持公訴，除辯護人鄭璟華外，上列被告人及辯護人均到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明，2021年6月至11月間，被告人鄧某1為牟利，伙同被告人鄧某2、胡某及陳家勝（另案處理）為他人提供銀行卡走賬。期間，被告人張某經陳家勝介紹，亦為他人提供銀行卡走賬。經審查，被告人鄧某2、胡某、張某銀行賬戶分別走賬人民幣68萬余元（以下幣種均為人民幣）、63萬余元、52萬余元，分別接收電信網絡詐騙被害人直接轉賬20萬余元、14萬余元、22萬余元。另經審查，被告人鄧某1銀行賬戶異常流水達1,360余萬元。
上述事實，四名被告人在庭審中亦無異議，且有被害人陳述及受案登記表、立案決定書，微信聊天及跑分流程表，銀行賬戶交易明細，公安機關出具的搜查證及筆錄、扣押決定書及清單及工作情況等為證據，足以認定。
本院認為，被告人鄧某1明知系犯罪所得仍予以轉移，情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人鄧某1、鄧某2、胡某、張某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應予以處罰，并對被告人鄧某1數罪并罰。公訴機關指控的罪名成立。四名被告人均具有坦白情節，自愿認罪認罰，可依法從輕處罰。各辯護人的相關意見，本院可予采納。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款，第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人鄧某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；決定執行有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月11日起至2025年11月10日止。上述罰金款于本判決生效后十日內繳納。）
二、被告人鄧某2犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。上述罰金款于本判決生效后十日內繳納。）
三、被告人胡某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。上述罰金款于本判決生效后十日內繳納。）
四、被告人張某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。上述罰金款于本判決生效后十日內繳納。）
五、扣押在案的犯罪工具，依法沒收。
鄧某2、胡某、張某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 徐敏芳
審 判 員 周 皓
人民陪審員 金秋妹
書 記 員 牛玲玲
二〇二二年八月十九日
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