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（2022）滬0120刑初410號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人閆某，女，2001年2月28日出生于安徽省亳州市譙城區(qū)，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地安徽省亳州市譙城區(qū)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年9月13日被取保候?qū)彙?
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2022）355號(hào)起訴書(shū)指控被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年8月5日向本院提起公訴。本院受理后依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2022年8月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官?gòu)埍蠛瓿鐾ブС止�訴，被告人閆某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年7月，被告人閆某等人為牟取非法利益，在明知他人利用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍應(yīng)他人要求提供其名下二張銀行卡，并通過(guò)刷臉驗(yàn)證等方式幫助他人轉(zhuǎn)移資金合計(jì)人民幣900余萬(wàn)元，非法獲利人民幣1500元。其中被害人郭某被詐騙錢款中的人民幣9995元，被害人鄭某被詐騙錢款中的人民幣4999元通過(guò)被告人閆某的銀行卡收受并轉(zhuǎn)移。
上述事實(shí)，被告人閆某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有被害人郭某、鄭某的陳述，銀行賬戶交易明細(xì)、交易流水明細(xì)表、賬戶詳細(xì)信息、銀行卡明細(xì)及明細(xì)列表，微信賬單截圖，公安機(jī)關(guān)制作的資金流向圖表，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、情況說(shuō)明，公訴機(jī)關(guān)出具的工作情況說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人閆某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人閆某在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人閆某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰，亦能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人在審理階段主動(dòng)退出違法所得并退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰。被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)、社會(huì)危害程度、追贓挽損情況、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，本院在量刑時(shí)一并考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、在案款人民幣九千九百九十五元發(fā)還被害人郭某、人民幣四千九百九十九元發(fā)還被害人鄭某。
被告人閆某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 裴孫英
書(shū) 記 員 瞿丹婷
二〇二二年八月十六日