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（2022）滬0104刑初346號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人李某，男，1998年10月5日出生于重慶市，XX族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍地重慶市萬(wàn)州區(qū)。2021年1月27日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?022年1月27日由上海市徐匯區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人胡寨紅，上海市華夏律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）252號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年7月29日向本院提起公訴。本院于同年8月1日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員陳倩出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人胡寨紅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：2020年12月，被告人李某在明知是犯罪所得的情況下，仍提供自己辦理的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX1739）、中國(guó)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX5663）、中國(guó)工商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)XXXXXXXXXXXXXXX4751）等多個(gè)銀行賬戶(hù)給他人用于接收、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣10余萬(wàn)元。2021年1月27日，被告人李某接公安人員電話(huà)通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的基本罪行。案發(fā)后，李某退賠了違法所得。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《刑法》）第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人李某犯罪后自動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的基本罪行，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人李某有期徒刑一年并處罰金，可宣告緩刑。提請(qǐng)依法審判。
被告人李某及其辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均無(wú)異議。辯護(hù)人提出被告人系自首、從犯、初犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，退賠違法所得及預(yù)交罰金，建議從寬處罰并適用緩刑。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)一致，除被告人李某供認(rèn)不諱外，還有證人蔣某等人的證言；相關(guān)詐騙案件受案登記表、立案決定書(shū)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、接受證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、聊天記錄；案件接報(bào)回執(zhí)單、辦案說(shuō)明等證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移錢(qián)款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理。被告人李某退繳違法所得等，有悔罪表現(xiàn)，酌情可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相當(dāng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得予以沒(méi)收。
李某，在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 彭 濤
書(shū) 記 員 陳 濤
二〇二二年八月十日