（2022）滬0106刑初189號
——上海市靜安區人民法院 (2022-7-29)
（2022）滬0106刑初189號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人劉某，女，1971年2月9日出生于陜西省寶雞市，XX，戶籍所在地上海市寶山區，暫住上海市普陀區。因本案于2021年12月8日被刑事拘留，2022年1月13日被逮捕。現羈押于上海市靜安區看守所（南片）。
辯護人施裕斌，上海李海強律師事務所律師。
辯護人李海強，上海李海強律師事務所律師。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕160號起訴書指控被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年3月25日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員沈穎出庭支持公訴。被告人劉某及辯護人施裕斌到庭參加訴訟。因受新型冠狀病毒肺炎影響，本案于2022年4月1日中止審理，在中止情形消失后，于同年7月19日恢復審理。現已審理終結。
經審理查明，2015年11月，章建軍（另案處理）在上海市XX公司，至上海市靜安區XX路XX弄祥騰財富廣場租賃辦公地，在未取得開展吸收公眾存款業務金融許可資質的情況下，招募業務員通過發傳單、口口相傳、聽熟人介紹等方式向不特定社會公眾公開宣傳，與客戶簽訂個人出借咨詢與服務協議，承諾保證本金并支付固定利息，非法募集資金共計人民幣7000余萬元。
被告人劉某于2017年6月入職安求公司擔任業務員，參與非法吸收公眾資金共計人民幣1000余萬元，未兌付金額共計人民幣900余萬元。
2021年12月8日，被告人劉某經公安人員電話通知后主動投案，并如實供述了上述犯罪事實。
本院審理期間，被告人劉某在家屬的幫助下向我院退繳了301735.6元。
上述事實，被告人劉某及辯護人在庭審中均不持異議，且有集資參與人馬寶莉、蔣敏、劉友珍等人的證言筆錄及提供的個人出借咨詢與服務協議、銀行流水、轉賬憑證等材料，上海XX事務所有限公司出具的司法鑒定專項審計報告，公安機關出具的抓獲經過，本院的刑事判決書，被告人劉某的供述筆錄及戶籍資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人劉某違反國家有關規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。本案是共同犯罪，被告人劉某起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人劉某犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人劉某有一定的退贓表現，彌補了集資參與人的部分經濟損失，可以酌情從輕處罰。根據被告人劉某的犯罪事實、情節及悔罪表現，可采納其辯護人提出的對其減輕、從輕處罰并適用緩刑的辯護意見。據此，為維護金融管理秩序，嚴肅國家法制，依照經1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條、第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限自本判決確定之日起計算；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
二、違法所得責令退賠，按比例發還集資參與人。
劉青回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 高 欣
書 記 員 周道平
二〇二二年七月二十九日
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