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（2022）滬0101刑初312號
公訴機關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人漆某，男，1991年3月12日出生于安徽省金寨縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍在安徽省六安市金寨縣。因本案于2022年2月22日被抓獲，次日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年3月16日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人葛慧敏，上海翰鴻律師事務(wù)所律師。
被告人占某，男，1987年1月3日出生于安徽省金寨縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省六安市金寨縣，暫住安徽省六安市金安區(qū)。曾因犯盜竊罪于2007年3月被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣3,000元；因犯盜竊罪于2021年8月被安徽省合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役3個月，并處罰金人民幣1,000元。因本案于2022年2月22日被抓獲，次日因涉嫌犯詐騙罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年3月16日因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護人常志剛，上海市恒信律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕293號起訴書指控被告人漆某、占某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年7月15日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序。本院決定依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員魏彬出庭支持公訴，被告人漆某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的辯護人葛慧敏、被告人占某及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的辯護人常志剛到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2021年11月許，被告人漆某與黃某3、趙某、王某（均另案處理，已判決）商議，由黃某3介紹其一同出租銀行卡牟利，可獲取每張銀行卡人民幣5,000元的好處費。漆某、趙某、王某同意后，由黃某3聯(lián)系收卡的買家，四人一同至天津等地辦理數(shù)張銀行卡后返回上海，后在本市某民宿內(nèi)將銀行卡、手機卡等出租給他人轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)查，漆某出租個人名下平安（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX0434）、盛京（卡號：XXXXXXXXXXXX3195）、北京（卡號：XXXXXXXXXXXX7543）、招商（卡號：XXXXXXXXXXXX7399）銀行卡，該四張銀行卡被用于支付結(jié)算電信詐騙款人民幣30余萬元。
2022年1月許，經(jīng)被告人漆某介紹、聯(lián)絡(luò)，被告人占某至湖南出租銀行卡、手機卡等給他人轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)查，占某出租個人名下建設(shè)（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX4469）、光大（卡號：XXXXXXXXXXXX5823）、郵儲（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX6499）、民生（卡號：XXXXXXXXXXXX2631）、天津農(nóng)商（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX8788）銀行卡，該五張銀行卡被用于支付結(jié)算電信詐騙款人民幣90余萬元。
2022年2月許，被告人漆某至湖南出租銀行卡、手機卡等給他人轉(zhuǎn)賬使用。經(jīng)查，漆某出租個人名下浦發(fā)（卡號：XXXXXXXXXXXX3936）、光大（卡號：XXXXXXXXXXXX9063）銀行卡，該兩張銀行卡被用于支付結(jié)算電信詐騙款人民幣10余萬元。
2022年2月22日，被告人漆某、占某一同至山西、北京等地，準備帶領(lǐng)潘某、張某3、蘇某等人辦理銀行卡，途中被公安人員抓獲。二名被告人到案后，如實供述上述犯罪事實。
公訴機關(guān)認為，被告人漆某、占某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。部分事實系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人漆某、占某到案后如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。二名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人漆某判處有期徒刑11個月，并處罰金人民幣9,000元；對被告人占某判處有期徒刑10個月，并處罰金人民幣8,000元。
公訴機關(guān)提交了涉案銀行卡查詢材料、涉案人黃某3、趙某、王某的供述，證人呂某1、娜某、劉某2、邵某、劉某3、張某1、陳某1、張某2、黃某1和、駱某、牟某、陳某2、孫某、呂某2、穆某、文某、方某、梁某、彭某、劉某4、黃某2、周某、倪某、胡某、郭某、易某等人的證言、報案材料、銀行卡交易明細，證人劉某1、潘某、張某3、蘇某等人的證言、公安機關(guān)抓獲經(jīng)過，被告人漆某、占某的多次供述等證據(jù)。
被告人漆某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出被告人到案后如實供述所犯罪行，且自愿認罪認罰等辯護意見，建議法庭對被告人漆某從輕處罰。
被告人占某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議等均無異議，自愿認罪認罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護人提出被告人僅獲取較少違法所得，到案后如實供述所犯罪行，且自愿認罪認罰等辯護意見，建議法庭對被告人占某從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認為，被告人漆某、占某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予刑事處罰。本案部分事實系共同犯罪。二名被告人到案后均如實供述罪行，可從輕處罰；均自愿認罪認罰，可以從寬處理。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人漆某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月22日起至2023年1月21日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人占某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月22日起至2022年12月21日止。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、違法所得予以追繳，沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 邱純杰
書 記 員 陳奕笑
二〇二二年七月二十八日