（2022）滬0106刑初282號
——上海市靜安區人民法院 (2022-7-25)
（2022）滬0106刑初282號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人陳某，女，1962年4月6日出生于上海市，XX，高中文化，帛亨（上海）投資有限公司業務員，戶籍所在地上海市徐匯區，住上海市徐匯區。因本案于2021年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被上海市公安局靜安分局取保候審，2022年7月7日被本院取保候審。現取保候審。
辯護人季嫻，上海市金馬律師事務所律師，系由上海市靜安區法律援助中心指派。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕250號起訴書指控被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年7月6日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察員張冬瑩出庭支持公訴。被告人陳某及其辯護人季嫻到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
帛亨（上海）投資有限公司（以下簡稱“帛亨公司”）于2014年5月28日注冊成立，法定代表人王某，實際經營地址為本市XX路XX號XX室等處。帛亨公司在未取得開展集資業務金融許可的情況下，向社會不特定公眾宣傳，承諾16%-21%不等高額固定利息并按時還本付息，與集資參與人簽訂黃金協議書等投資協議，非法吸收公眾資金。
被告人陳某在帛亨公司任職期間，作為業務員開展上述業務。經審計，其參與吸收投資款項共計人民幣（以下幣種同）130萬余元，未兌付金額100萬余元。
2021年9月9日，被告人陳某自動投案，到案后如實供述自己的罪行。
本院審理期間，被告人陳某退繳違法所得3萬元。
公訴機關認為被告人陳某具有從犯、自首情節，建議判處其拘役四個月，適用緩刑，并處罰金。
被告人陳某對量刑建議無異議并簽字具結。
辯護人對起訴書指控的犯罪事實、罪名和量刑建議均無異議，另提出被告人陳某無前科，系初犯、偶犯，法制觀念淡薄，系從犯，有自首、退繳違法所得情節，建議法庭對其從輕處理。
以上事實，被告人陳某及辯護人在庭審中均無異議，且有工商資料、黃金協議書、銀行轉賬憑證、證人范某、查林妹、計某等人的證言、司法會計鑒定意見書、到案經過、代管款單據和被告人供述等證據證實，并經本院查證屬實，且來源合法，應作為定案的依據。
本院認為，被告人陳某與他人共同違反法律規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當依法減輕處罰。被告人陳某犯罪后自動投案，如實供述罪行，系自首，可以依法從輕處罰。被告人陳某認罪認罰，可以從寬處理。被告人陳某的犯罪金額、到案后的退繳情況以及不實際占有、支配非吸所得，在量刑時一并考慮。公訴機關指控被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，量刑情節及建議適當，應予采納。辯護人的相關辯護意見，本院予以采納。
據此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處拘役四個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應于判決生效后三十日內向本院繳納。）
二、責令被告人陳某繼續退賠違法所得，連同已退繳的違法所得，按比例發還集資參與人。
陳某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 謝文娟
書 記 員 吳佳露
二〇二二年七月二十五日
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