（2022）滬0116刑初484號
——上海市金山區人民法院(2022-7-15)
（2022）滬0116刑初484號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人秦某某（自報），男，2001年6月18日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，某某職業技術學院大三學生，住河南省濮陽市華龍區；因本案于2021年4月15日被刑事拘留，同年5月21日被取保候審，2022年3月29日被上海市金山區人民檢察院取保候審。
辯護人張鑫，湖北中和信律師事務所律師。
被告人肖某某（自報），男，2002年4月7日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，XX市職業學院大一學生，住河南省濮陽市華龍區；因本案于2021年4月19日被取保候審，2022年3月29日被上海市金山區人民檢察院取保候審。
被告人王某某（自報），男，2002年12月12日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，某某職業技術學院大一學生，戶籍所在地河南省濮陽市華龍區，住河南省濮陽市華龍區；因本案于2021年4月19日被取保候審，2022年3月29日被上海市金山區人民檢察院取保候審。
被告人高某（自報），男，2002年4月14日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，某某職業技術學院大三學生，住河南省濮陽市濮陽縣；因本案于2021年4月15日被取保候審，2022年3月29日被上海市金山區人民檢察院取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢未刑訴〔2022〕7號起訴書指控被告人秦某某、肖某某、王某某、高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員馮小彥出庭支持公訴。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某及辯護人張鑫到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2021年4月，被告人秦某某為牟利，明知錢款來路不正，仍通過提供銀行卡轉賬的方式將被害人被騙錢款予以轉移，并介紹被告人肖某某及賈某（另案處理）以同樣的方式提供幫助。后被告人肖某某為牟利，介紹被告人王某某及王某某（另案處理）、程某（另案處理）以提供銀行卡轉賬的方式將被害人被騙錢款予以轉移，并從中獲取傭金。同時，被告人王某某介紹被告人高某以同樣的方式轉移被害人被騙錢款，并從中獲取傭金。
經查，被告人秦某某轉移被害人趙某、張某、黃某、韋某被騙錢款人民幣72,446元；被告人肖某某介紹并協助王某某、王某某、程某轉移被害人黃某、韋某被騙錢款人民幣42,830元；被告人王某某轉移被害人韋某被騙錢款人民幣21,150元，介紹并協助被告人高某轉移被害人趙某、張某被騙錢款人民幣25,616元；被告人高某轉移被害人趙某、張某被騙錢款人民幣25,616元。
2021年4月15日，被告人秦某某、高某被公安機關抓獲，同月19日，被告人肖某某、王某某被公安機關抓獲，四被告人到案后均如實供述了上述事實。本案審理過程中，四被告人均有退贓表現。
上述事實，被告人秦某某、肖某某、王某某、高某在開庭審理過程中均亦無異議并認罪認罰，且有被害人趙某、張某、黃某、韋某的陳述，同案關系人程某、賈某、王某某的供述，證人劉某、李某、王某2的證言及相關簽字確認的部分涉案人員微信賬號及轉賬記錄，上海市XX中心金山分中心研判報告，公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、封存筆錄及照片、發還物品清單、偵破經過、公安機關調取的被害人報案材料、立案材料、銀行交易流水、轉賬記錄、戶籍信息表、學籍證明、在校表現，被告人秦某某、肖某某、王某某、高某的供述及簽字確認的部分同案人員微信賬號及轉賬記錄等證據所證實，足以認定。
被告人秦某某的辯護人對起訴書指控的事實及罪名無異議，同時認為被告人秦某某系從犯，有坦白情節，認罪認罰，積極退贓，希望對其從輕處罰并適用緩刑。
本院認為，被告人秦某某、肖某某、王某某、高某明知是犯罪所得而協助他人予以轉移，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均應當從輕或減輕處罰。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某到案后能如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人秦某某、肖某某、王某某、高某認罪認罰，均可以從寬處理。四被告人積極退贓，均可酌情從輕處罰。綜上，可以對四被告人適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人秦某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
二、被告人肖某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
三、被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。
四、被告人高某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
秦某某、肖某某、王某某、高某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
五、作案工具及被告人秦某某、肖某某、王某某、高某的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 朱紀紅
書 記 員 黃肇強
二〇二二年七月十五日
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