（2022）滬0113刑初487號
——上海市寶山區人民法院 (2022-7-12)
（2022）滬0113刑初487號
公訴機關上海市寶山區人民檢察院。
被告人顧某，女，1958年8月21日出生，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，無業，戶籍在上海市寶山區，住上海市寶山區。因本案于2021年12月23日被取保候審。
上海市寶山區人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）472號起訴書指控被告人顧某犯組織、領導傳銷活動罪，于2022年7月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市寶山區人民檢察院指派檢察員汪陸平出庭支持公訴，被告人顧某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市寶山區人民檢察院指控：“貝殼國際”平臺系由石某、丁某、王某等人（均已判決）創立，通過在全國多地組織培訓、考察、建立微信群、成立工作室等方式進行傳銷宣傳，在宣傳過程中歪曲國家“區塊鏈”政策，宣稱“貝殼國際”平臺為全球用戶提供數字資產交易和資產配置服務，會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態收益和動態收益。該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入，并購買平臺自主發行、無實際價值的SC、BK等虛擬數字貨幣，引導會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎勵資金。平臺本市并無實際經營、獎勵資金全部來源于下線會員的投入。會員間按照推薦發展的加入順序形成上下級層級關系，每一會員直推會員數量沒有限制，下線會員可以繼續向下直推，發展無限層級，直接或者間接以發展會員數量和資金投入額作為返利依據。被告人顧某以牟利為目的，于2019年2月23日參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動，發展謝某（已判決）、顧洪娟、趙玉芳等人為下線會員。經上海辰星電子數據司法鑒定中心鑒定，被告人顧某發展的下級賬號共有6層，直接下級賬號共有7個，所有下級賬號共有195個。
被告人顧某于2021年12月23日向公安機關投案，其到案后如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，被告人顧某在庭審過程中亦無異議，且有同案關系人陸某、謝某的供述，“貝殼國際數字資產交易所”互聯網宣傳材料及同案關系人王某、石某的訊問筆錄，濱海縣公安局網絡安全監察大隊《網絡在線提取筆錄》、上海辰星電子數據司法鑒定中心《司法鑒定意見書》及相關電子數據，上海市公安局寶山XX支隊出具的《工作情況》，《刑事判決書》，被告人顧某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人顧某伙同他人，以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，應予懲處。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分，指控罪名成立。被告人顧某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應依法減輕處罰。被告人顧某具有自首情節且自愿認罪認罰，可依法從輕、從寬處罰。據此，依據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
被告人顧某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內繳納。）
顧某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 員 張 金
書 記 員 管勝杰
二〇二二年七月十二日
===================================================
聲明：
本站收錄的二十萬件裁判文書均來自法院官方網站公開信息，
本站裁判文書欄目不會接受任何個人或企業提供的裁判文書。
如您認為內容涉及個人或企業隱私，要求修改或刪除的，
請將網址發郵件至：
我們將在一個工作日內和您聯系妥善處理
===================================================
