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（2022）滬0104刑初261號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人潘某，男，1988年11月10日出生于云南省宜良縣，XX族，小學(xué)文化，XX有限公司員工，戶籍所在地云南省昆明市宜良縣，暫住福建省莆田市。2012年2月因盜竊行為被處行政拘留十三日，并處罰款人民幣一千元。因本案于2022年1月14日被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年2月16日被逮捕，同年3月31日由該局決定取保候?qū)彙?
辯護(hù)人沈誠(chéng)玉，上海市匯業(yè)律師事務(wù)所律師，系上海市徐匯區(qū)法律援助中心指派。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）171號(hào)起訴書(shū)指控被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年6月24日向本院提起公訴。本院于同年7月1日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員戴捷出庭支持公訴，被告人潘某及其辯護(hù)人沈誠(chéng)玉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2021年12月6日、9日，被告人潘某為牟取非法利益，提供其本人名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)銀行賬戶，為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，金額達(dá)人民幣15萬(wàn)余元。
2022年1月14日，被告人潘某經(jīng)民警電話聯(lián)系，至福建省莆田市城廂區(qū)XX街XX號(hào)門(mén)口接受調(diào)查，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同年6月19日，潘某退繳錢款人民幣1,100元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人潘某共同犯罪的刑事責(zé)任。潘某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。潘某系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。潘某系自首，可以從輕處罰。潘某有劣跡情形，可酌情從重處罰。潘某已退繳違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人潘某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。提請(qǐng)依法審判。
被告人潘某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人提出，被告人有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在共同犯罪中系從犯且已退繳違法所得，請(qǐng)求法院對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致，且有經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：證人蔡某、單某等人的證言、受案登記表、案件接報(bào)回執(zhí)單、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、搜查筆錄、報(bào)案材料、贓物照片、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行流水明細(xì)、注冊(cè)信息、資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、行政處罰決定書(shū)以及被告人潘某的供述等。
本院認(rèn)為，被告人潘某明知系犯罪所得，仍幫助接收、轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣15萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。潘某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。潘某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。潘某有劣跡情形，可酌情從重處罰。潘某已退繳違法所得，可酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得應(yīng)予追繳。
潘某：在社區(qū)中，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 員 陳 芳
書(shū) 記 員 駱 明
二〇二二年七月十一日