（2022）滬0109刑初7號
——上海市虹口區人民法院 (2022-6-29)
（2022）滬0109刑初7號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人王某，女，1987年8月15日生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，碩士研究生文化程度，原系XXXX管理有限公司業務經理，戶籍所在地本市浦東新區。2020年12月7日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局浦東分局取保候審。2021年11月12日由上海市虹口區人民檢察院決定繼續取保候審。
辯護人陳韻，上海市遠東律師事務所律師。
被告人朱某，男，1982年10月1日生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，本科文化程度，原系杭州B有限公司上海分公司負責人，戶籍所在地本市虹口區。2020年11月23日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局取保候審。2021年11月12日由上海市虹口區人民檢察院決定繼續取保候審。
辯護人陳谷生，上海市東旭律師事務所律師。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1006號起訴書指控被告人王某、朱某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，上海市虹口區人民檢察院指派檢察員吳欣天出庭支持公訴，被告人王某及由上海市虹口區XX中心為其指派的辯護人陳韻、被告人朱某及其辯護人陳谷生均到庭參加訴訟。因法定情形，本案中止審理1次。現已審理終結。
經審理查明：
2013年4月，潘某（另案處理）等人在杭州市A有限公司（以下簡稱A公司），杭州B有限公司（以下簡稱B公司）等，并在上海設立杭州B有限公司上海分公司（前身系泰然資產上海分公司）。該集團公司在未經金融監管部門批準的情況下，通過組織線下宣傳活動、口口宣傳、打電話等方式介紹客戶，推廣潘某等人實際控制的“泰薪網”“泰然金融”“律信智投”等平臺，以投資理財為由，承諾支付高額利息，向社會不特定公眾吸收存款。
被告人王某于2015年2月至2017年初任A公司第五營業部業務員，2017年初至2019年11月任A公司、薪爍上海分公司第五營業部經理，參與非法吸收金額人民幣7億余元（以下幣種均為人民幣）。被告人朱某于2015年2月至2018年7月任A公司第三營業部經理，2018年7月至2019年11月任薪爍上海分公司負責人，參與非法吸收金額29億余元。
被告人王某、朱某分別于2020年12月7日、12月26日主動至公安機關投案，到案后均如實供述了上述事實并分別退出違法所得25萬元和155萬元。本院審理期間，王某退出違法所得21萬元。
上述事實，被告人王某、朱某及各自的辯護人在開庭審理中均無異議，并有證人李某、羅某、謝某的證言及辨認筆錄、《泰然金融預約項目授權協議》《借款協議》《工作情況》等書證，同案關系人潘某、吳某、宋某、方某的證言，公安機關出具的《案發經過》《非吸案件情況摘要》《扣押決定書》《扣押財物清單》等書證，調取的檔案機讀資料、營業執照、工商材料等書證，上海XX事務所出具的《司法鑒定意見書》等證據證實。
上述證據，由公安機關依法收集，并由公訴人當庭宣讀、出示，經庭審質證，證據合法、有效，且能相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人王某、朱某與他人結伙，違反國家金融管理法律規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人王某、朱某犯非法吸收公眾存款罪罪名均成立。本案系共同犯罪，王某、朱某在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。王某、朱某自動投案，如實供述自己的罪行，均系自首，且能自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。案發后及在本院審理階段，王某、朱某均能退出部分違法所得，可酌情從輕處罰并對其適用緩刑。各辯護人分別提出對王某、朱某從輕處罰的辯護意見及檢察機關的量刑建議本院均予以采納。為維護國家金融管理制度，保護公民財產所有權不受侵犯，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人王某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣八萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、被告人朱某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
三、違法所得責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳 鵬
人民陪審員 劉 華
人民陪審員 季聆華
書 記 員 闞 穎
二〇二二年六月二十九日
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