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（2022）滬0109刑初25號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人唐某，男，1979年8月1日出生于上海市，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化程度，原系上海XX有限公司靜安分公司團隊經理，戶籍所在地本市靜安區，居住地本市嘉定區。2021年4月30日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年6月4日被變更強制措施為取保候審。
辯護人李斌，上海予一律師事務所律師。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕1017號起訴書指控被告人唐某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，上海市虹口區人民檢察院指派檢察員牟莉出庭支持公訴，被告人唐某及其辯護人均到庭參加訴訟。因法定事由，本案中止審理1次。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控：
2014年7月，許永鋼（另案處理）成立上海XX有限公司（以下簡稱XX公司），并于2015年6月至2018年5月聘用被告人唐某任XX公司靜安分公司團隊經理，被告人唐某在明知該公司未獲得金融業務許可證的情況下，仍通過口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳公司理財產品，并承諾支付高額年化收益率。經審計，被告人唐某非法吸收公眾資金共計人民幣165萬元。
2021年4月30日，被告人唐某主動向公安機關投案，到案后其如實供述了上述主要事實，并退繳了違法所得人民幣25萬元。
為證實上述指控的事實，公訴機關提供了證人周某、王某、尹某、楊某、戴某等人的證言及投資人提供的投資協議、付款憑證等證據；相關辨認筆錄；公安機關出具的《案發經過》《扣押清單》，調取的XX公司的營業執照、組織機構代碼證、公司章程、《貴豐金融合同書》等書證；上海XX事務所有限公司出具的《關于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計補充鑒定意見書》等證據。并據此認為，被告人唐某與他人結伙，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。本案系共同犯罪，被告人唐某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。被告人唐某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。提請本院依據《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款的規定，對被告人唐某定罪處罰。
法庭審理中，被告人唐某對指控的罪名及主要事實無異議；其辯護人對指控的罪名及事實無異議。
經審理查明：
2014年7月，許永鋼成立XX公司，并于2015年6月至2018年5月聘用被告人唐某任XX公司靜安分公司團隊經理，被告人唐某在明知該公司未獲得金融業務許可證的情況下，仍通過口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳公司理財產品，并承諾支付高額年化收益率。經審計，被告人唐某非法吸收公眾資金共計人民幣165萬元。
2021年4月30日，被告人唐某主動向公安機關投案，到案后其如實供述了上述主要事實，并退繳了違法所得人民幣25萬元。
以上事實，有下列證據證實：
1.上海市公安局虹口分局調取的XX公司的營業執照、組織機構代碼證、公司章程等書證證實，XX公司的經營范圍不包括金融融資事項的事實。
2.證人周某、王某、尹某、楊某的證言、相關辨認筆錄及投資人提供的投資協議、付款憑證等證據證實，被告人唐某及其團隊業務員以口口相傳的方式，公開對外宣傳，承諾還本付息，吸引不特定公眾至XX公司投資的事實。
3.上海XX事務所有限公司《關于上海XX有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的會計補充鑒定意見書》證實，被告人唐某參與非法吸收公眾存款的金額。
4.上海市公安局虹口分局《扣押決定書》《扣押清單》證實，被告人唐某的退賠情況。
5.上海市公安局虹口分局《受案登記表》《案發經過》及證人戴某的證言等證實，本案的案發和被告人唐某的到案經過。
6.被告人唐某的供述及當庭供述證實，其對上述主要犯罪事實供認不諱。
上述證據，由公安機關依法收集，并由公訴人當庭宣讀、出示，經庭審質證，證據合法、有效，且能相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人唐某與他人結伙，違反國家金融管理法律規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人唐某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人唐某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。被告人唐某自動投案，如實供述自己的罪行,系自首，依法可以從輕處罰。案發后，被告人退出部分違法所得，可酌情從輕處罰并對其適用緩刑。辯護人關于對被告人從輕處罰的辯護意見本院予以采納。為維護國家金融管理制度，保護公民財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條及第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人唐某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、違法所得責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 吳 鵬
人民陪審員 宋青芳
人民陪審員 王憲高
書 記 員 王錚卿
二〇二二年六月二十九日