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（2022）滬0120刑初27號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市奉賢區(qū)人民檢察院。
被告人張某某XXX。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，于2020年2月18日被刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人王松永，上海安碩律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人金璐丹，上海邑均成律師事務(wù)所律師。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢刑訴（2021）1420號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2021年12月31日向本院提起公訴并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼１驹菏芾砗蟀l(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序的情況后依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，于2022年6月23日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察員凌建、曹振出庭支持公訴，被告人張某某及辯護(hù)人金璐丹到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法中止審理、恢復(fù)審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年11月至2019年9月，楊某2、郭某、廖某、符某等人（另處）以上海A有限公司（以下簡(jiǎn)稱“A公司”）名義，通過(guò)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)“XXX”公眾號(hào)及APP、“XX”APP等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以自動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為“噱頭”，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得會(huì)員資格，并按照先后順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展用戶及居間代理商。
2017年8月，被告人張某某以上海B有限公司（以下簡(jiǎn)稱“B公司”）名義與上海C有限公司簽訂《市代理合作協(xié)議》成為“XXX”浦東新區(qū)市級(jí)代理商。被告人張某某利用其明鑫商學(xué)院講師及“XXX”市級(jí)代理商身份積極發(fā)展他人參加，以此開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，被告人張某某ID下推薦注冊(cè)數(shù)量為156849戶，相對(duì)層級(jí)4至32級(jí)，其中有購(gòu)買(mǎi)記錄的賬戶71885戶，投資額人民幣（以下幣種同）14399613元，提現(xiàn)總額10944796元。
2020年2月18日，被告人張某某接公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某某以投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得代理資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人張某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某犯罪后能自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可從輕或減輕處罰。被告人張某某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議對(duì)被告人張某某判處有期徒刑三年，可以宣告緩刑，并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。被告人張某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2017年11月至2019年9月，楊某2、郭某、廖某、符某等人（已判刑）以A公司名義，通過(guò)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)“XXX”公眾號(hào)及APP、“XX”APP等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以自動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為“噱頭”，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得會(huì)員資格，并按照先后順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展用戶及居間代理商。
2017年8月，被告人張某某以B公司名義與上海C有限公司簽訂《市代理合作協(xié)議》成為“XXX”浦東新區(qū)市級(jí)代理商。被告人張某某利用其明鑫商學(xué)院講師及“XXX”市級(jí)代理商身份積極發(fā)展他人參加，以此開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)。經(jīng)審計(jì)，被告人張某某ID下推薦注冊(cè)數(shù)量為156849戶，相對(duì)層級(jí)4至32級(jí)，其中有購(gòu)買(mǎi)記錄的賬戶71885戶，投資額14399613元，提現(xiàn)總額10944796元。
2020年1月14日，被告人張某某接公安機(jī)關(guān)電話通知，主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行。
上述事實(shí)，被告人張某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中作了供述，且有證人楊某1、謝某、陳某、楊某3、金某、沈某1、亓某、吳某、穆某、季某、李某、成某、張某1、張某2、王某1、王某2、沈某2、裴某等的證言，同案犯楊某2、郭某、廖某、黃某等人的供述，部分證人提供的各級(jí)代理商代理合作協(xié)議復(fù)印件、轉(zhuǎn)賬付款明細(xì)復(fù)印件，公安機(jī)關(guān)調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、鑒定聘請(qǐng)書(shū)、廣東中科司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，上海XX事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，涉案公司檔案機(jī)讀材料、工商登記變更材料，刑事判決書(shū)，公訴機(jī)關(guān)出具的扣押決定書(shū)、扣押清單，公安機(jī)關(guān)制作并出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人以投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得代理資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，且屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人張某某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰，亦能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。案發(fā)后被告人退出違法所得人民幣20萬(wàn)元，可酌情從輕處罰。綜上，結(jié)合被告人張某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十三條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、退繳在案的違法所得人民幣二十萬(wàn)元予以沒(méi)收，其余違法所得繼續(xù)追繳。
被告人張某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長(zhǎng) 李曉杰
審 判 員 邱建安
人民陪審員 周玉華
書(shū) 記 員 褚莉莉
二〇二二年六月二十八日