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（2022）滬0113刑初287號
公訴機關(guān)上海市寶山區(qū)人民檢察院。
被告人王某，男，1998年4月1日出生于甘肅省隴南市禮縣，公民身份號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在甘肅省隴南市禮縣。因本案于2021年11月23日被羈押，次日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕�，F(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。
指定辯護人夏朝霞，上海市東海律師事務(wù)所律師。
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）284號起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年3月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫麗娟出庭支持公訴，被告人王某及其辯護人夏朝霞均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
1.2021年10月30日至11月3日，被告人王某通過“蝙蝠”APP、微信APP與網(wǎng)友聯(lián)系，持上述網(wǎng)友購買好的火車票，先后至上述網(wǎng)友安排的浙江省寧波市、安徽省淮南市某處，向他人提供其本人名下具有支付、結(jié)算功能的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號6877）、招商銀行卡（尾號5447）、建設(shè)銀行卡（尾號2255）等3張銀行卡為他人接收、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的錢款提供幫助，并從中獲利。期間，重慶、四川、陜西、湖南、遼寧等地警方接報受理立案的8起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人李某1、王某1等8人被詐騙的錢款中，有23萬余元人民幣由王某上述銀行卡接收后被轉(zhuǎn)移他處。經(jīng)審計，被告人王某上述銀行卡在2021年10月31日至11月3日期間，可疑資金流水人民幣78萬余元。
上述事實，被告人王某在開庭審理過程中亦無異議，且有網(wǎng)絡(luò)電信詐騙被害人的報案陳述、受案登記表、立案決定書、公安機關(guān)出具的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》、招商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行提供的被告人王某的銀行卡交易明細、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《審計報告》、公安機關(guān)出具的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、被告人王某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
2.被告人王某因上述銀行卡被凍結(jié)止付而被公安機關(guān)立案偵查并被傳喚訊問后，為牟取非法利益，仍然通過社交軟件“蝙蝠”APP聯(lián)系上家（在逃），并通過“百度貼吧”招募梁某、郝某等人（均在逃）赴全國多地，通過二人提供名下具有支付、結(jié)算功能銀行卡的方式為他人接收、轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得錢款提供幫助。2021年11月16日，北京、上海、湖南、江蘇、山西、廣西等地警方接報受理立案的9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人任某、王某2等9人被詐騙的錢款中，有95余萬元人民幣由郝某名下浦發(fā)銀行卡（尾號3152）、中信銀行卡（尾號1624）接收后被轉(zhuǎn)移他處。2021年11月19日，遼寧、山西、北京、河南、青海、新疆、寧夏、廣東等地警方接報受理立案的9起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人李某2、姚某等9人被詐騙的錢款中，有25萬余元人民幣由梁某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號2773）、中信銀行卡（尾號2068）接收后被轉(zhuǎn)移他處。被告人王某從中獲取轉(zhuǎn)賬錢款的提成。
被告人王某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月8日在上海市長寧區(qū)被民警抓獲，涉案銀行卡及手機一并被查獲，到案后如實供述了上述第一節(jié)犯罪事實，后在寶山公安分局準(zhǔn)備采取取保候?qū)弿娭拼胧┢陂g，王某于2021年11月23日在上海市嘉定區(qū)XX網(wǎng)吧被公安民警傳喚，后主動供述了上述第二節(jié)犯罪事實，涉案手機一并被查獲。
上述事實，被告人王某在開庭審理過程中亦無異議，且有公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及照片、被告人王某的手機聊天截圖照片、上海市公安局寶山分局出具的《電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄》及《提取電子證據(jù)清單》、工作情況、公安機關(guān)調(diào)取的反詐平臺上提供的銀行卡流水?dāng)?shù)據(jù)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案被害人的報案陳述、受案登記表、立案決定書、郝某、梁某的人口信息、被告人王某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；被告人王某伙同他人，明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對被告人王某應(yīng)予兩罪并罰。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。被告人王某在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。其所涉第一、第二節(jié)犯罪分別具有坦白、自首情節(jié)，均可以依法從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處罰。辯護人提出的相關(guān)辯護意見予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月23日起至2023年8月22日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、犯罪工具依法沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 孫曉紅
審 判 員 徐敏芳
審 判 員 張 金
書 記 員 管勝杰
二〇二二年六月二十八日