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（2022）滬0117刑初365號
公訴機(jī)關(guān)上海市松江區(qū)人民檢察院。
被告人陳某某，男，1993年10月1日出生于貴州省赫章縣，XX，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省赫章縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年12月6日被刑事拘留，2022年1月11日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。
辯護(hù)人吳竹坤，上海匯鑫律師事務(wù)所律師（上海市松江區(qū)法律援助中心指派）。
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕355號起訴書指控被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年3月21日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員宋君喜出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人吳竹坤到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年11月4日左右，被告人陳某某至浙江省海寧市某處他人車輛上，在明知是犯罪所得的情況下，仍將自己的中國工商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、郵政儲蓄銀行卡及手機(jī)、密碼交給對方使用，并參與現(xiàn)場銀行卡轉(zhuǎn)賬，協(xié)助提供密碼、刷臉等驗(yàn)證，其中，陳某某直接參與的掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額有人民幣30萬余元（以下幣種均為人民幣），并從中牟利。
2021年12月6日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后曾如實(shí)供述自己的罪行，后又翻供。
公訴機(jī)關(guān)為確認(rèn)上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有：被害人王某1、楊某、王某4、王某2、趙某、王某3、郭某、陳某、盧某、張學(xué)院、董某、夏某、巫某的陳述，電話錄音及工作情況，受案登記表及立案決定書，國家反詐大數(shù)據(jù)平臺信息，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行卡交易明細(xì)，工作情況，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及扣押物品照片，微信支付交易明細(xì)證明及微信零錢余額，抓獲經(jīng)過，常住人口基本信息等，證明被告人陳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕或減輕處罰。
被告人陳某某辯解其系為了辦信用卡，對方稱需要刷流水，其才將銀行卡等交給對方，其主觀上不清楚錢款的來源。
被告人的辯護(hù)人的意見：1.認(rèn)定指控被告人陳某某主觀上明知錢款來源系非法的證據(jù)不足，被告人雖然將銀行卡交予他人使用，但僅違反信用卡管理制度；被告人雖然系本科學(xué)歷，但不能從被告人的學(xué)歷推斷被告人明知錢款的來源，亦不能以事后明知推斷事前的明知。2.若認(rèn)定被告人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人系從犯，主觀惡性不大，希望法庭對其從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2021年11月4日，被告人陳某某經(jīng)事先聯(lián)系至浙江省海寧市某處他人車輛上，在明知系犯罪所得的情況下，仍將其自己的中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、手機(jī)及相關(guān)密碼交予他人使用，并以刷臉、輸入指紋驗(yàn)證等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款；其中協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人王某1、楊某、王某4等13人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款共計(jì)人民幣30萬余元（以下幣種均為人民幣），并從中牟利。
2021年12月6日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
以上事實(shí)有以下證據(jù)證明:
1.被害人王某1、楊某、王某4、王某2、趙某、王某3、郭某、陳某、盧某、張學(xué)院、董某、夏某、巫某的陳述、工作情況、電話錄音、受案登記表及立案決定書表明，上述13名被害人均因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，分別于2021年11月4日至5日凌晨向包括被告人陳某某在內(nèi)的人員持有的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬；其中被害人王某1、楊某、王某2、趙某、王某4、王某3、郭某、陳某、盧某、張學(xué)院、董某、夏某、巫某分別向陳某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬9,000元、30,000元、3,608元、8,086元、5,865元、6,000元、50,000元、27,000元、31,440元、30,000元、75,000元、13,600元、20,068元；經(jīng)上述被害人報(bào)案后，均已被相關(guān)公安機(jī)關(guān)立案。
2.國家反詐大數(shù)據(jù)平臺信息，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及銀行卡交易明細(xì)及工作情況表明，（1）2021年11月4日14時17分、26分、42分，被害人趙某、夏某、王某4分別向陳某某卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3779的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬8,086元、13,600元、5,865元。
（2）2021年11月4日16時47分、17時29分、17時49分、22時32分、11月5日0時06分，被害人王某2、王某1（王福聰代轉(zhuǎn)）、楊某、張學(xué)院、董某分別向陳某某卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9660的中國工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3,608元、9,000元、30,000元、30,000元、75,000元。
（3）2021年11月4日21時15分、22時34分、22時54分、11月5日零時03分、零時05分、零時40分，被害人王某3、郭某、盧某、陳某（夏丹代轉(zhuǎn)）、巫某、盧某分別向陳某某卡號為XXXXXXXXXXXXXXX9950的中國郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)賬6,000元、50,000元、15,264元、27,000元、20,068元、16,176元。
3.微信零錢余額情況及微信支付交易明細(xì)表明，2021年11月4日至5日，被告人陳某某微信賬戶的收支情況；2021年11月4日12時41分，被告人陳某某的微信賬戶零錢余額為18.63元，至2021年11月5日1時13分，其微信賬戶零錢余額為6,814.93元。
4.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及扣押物品照片表明，從被告人陳某某處扣押到OPPO手機(jī)一部及中國工商銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡各一張。
5.抓獲經(jīng)過表明，本案偵破的情況及被告人陳某某系被抓獲到案。
6.常住人口基本信息表明，被告人陳某某的自然身份情況，其作案時已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
關(guān)于控辯雙方的意見和主張，本院評判如下：
關(guān)于被告人陳某某主觀上是否明知錢款來源的問題。經(jīng)查，掩飾、隱瞞犯罪所得罪是指明知系犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。被告人是否明知，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、接觸他人犯罪所得的情況，犯罪所得種類、數(shù)額，犯罪所得的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。本案中，首先，被告人陳某某系讓他人為其辦理信用卡，對方不僅為其支付了交通費(fèi)、住宿費(fèi)，還在未辦理成功后補(bǔ)償給其二三千元，該種申領(lǐng)信用卡模式明顯違背常理；被告人陳某某稱將信用卡交予對方走流水，但對方并未帶其至銀行等機(jī)構(gòu)，且在凌晨告知其未能辦理，該過程亦與正常辦理信用卡的流程不符。其次，被告人陳某某將自己名下的多張銀行卡及手機(jī)等交予他人用于轉(zhuǎn)賬，時間從下午14時持續(xù)至次日零時許，期間其還配合對方刷臉等進(jìn)行驗(yàn)證，被告人陳某某作為一名成年人且系本科畢業(yè)生，根據(jù)其文化水平及生活閱歷，其應(yīng)當(dāng)明知對方人員利用其銀行卡從事違法犯罪活動，且在事后還接受了對方給予的相關(guān)費(fèi)用。綜上，可以認(rèn)定被告人陳某某明知系犯罪所得仍幫助予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，故對被告人的辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人，明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月6日起至2024年6月5日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、扣押在案的手機(jī)及銀行卡等，予以沒收。
三、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 曹吉良
審 判 員 陳 鏹
人民陪審員 石慧超
書 記 員 呂秋黎
二〇二二年六月二十一日