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（2022）滬0116刑初683號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人汪某某（自報(bào)），女，戶籍地湖北省。
被告人馮某某（自報(bào)），男，戶籍地湖南省。
被告人丁某某（自報(bào)），女，戶籍地安徽省。
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕588號(hào)起訴書指控被告人汪某某、馮某某、丁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年9月19日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳某某出庭支持公訴，被告人汪某某、馮某某、丁某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2021年9月期間，被告人汪某某明知錢款來(lái)路不正，仍兩次利用自己多張銀行卡幫助他人轉(zhuǎn)賬，同時(shí)介紹被告人馮某某、丁某某在明知錢款來(lái)路不正的情況下，向他人提供多張銀行卡幫助轉(zhuǎn)賬。現(xiàn)查明三人所轉(zhuǎn)錢款中，涉及證人杜某、梁某、柳某等人被騙錢款共計(jì)人民幣80余萬(wàn)元（以下幣種同）。其中：
被告人汪某某協(xié)助他人轉(zhuǎn)移錢款中已查明證人梁某等人被騙錢款共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元，非法獲利5,000元。
被告人馮某某協(xié)助他人轉(zhuǎn)移錢款中已查明證人周某等人被騙錢款共計(jì)人民幣30萬(wàn)余元，非法獲利6,900元。
被告人丁某某協(xié)助他人轉(zhuǎn)移錢款中已查明證人鄢某等人被騙錢款共計(jì)人民幣20萬(wàn)余元，丁某某實(shí)際獲利價(jià)值約1,000元。
2021年10月4日，被告人汪某某、馮某某、丁某某在上海市金山區(qū)被民警抓獲，三人到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人汪某某、馮某某、丁某某案發(fā)后分別退贓5,000元、6,900元、1,000元。
上述事實(shí)，被告人汪某某、馮某某、丁某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有公安機(jī)關(guān)調(diào)取的受案登記表，立案決定書，證人杜某、梁某、柳某等人的證言，三被告人的銀行賬戶資金交易流水，微信賬戶信息截圖，被告人戶籍資料，公安機(jī)關(guān)出具的涉案資金表格、扣押決定書、扣押清單、偵破經(jīng)過(guò)，三被告人的以往供述及相關(guān)辨認(rèn)筆錄等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人汪某某、馮某某、丁某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，且均系情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人汪某某、馮某某、丁某某伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人汪某某、馮某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。三被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。三被告人均有退贓表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。三被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，均可以從寬處理并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人汪某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
二、被告人馮某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
三、被告人丁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（被告人汪某某、馮某某、丁某某的緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、扣押的作案工具及退繳的贓款予以沒收。
汪某某、馮某某、丁某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 陳德鋒
書 記 員 王珠玨
二〇二二年九月二十九日