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（2022）滬0118刑初542號(hào)
上海市青浦區(qū)人民法院
刑事判決書(shū)
（2022）滬0118刑初542號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人徐某，男，1983年8月20日出生（身份證號(hào)碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司職員，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)。2021年12月29日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪被上海市公安局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于上海市第二看守所。
辯護(hù)人楊俊，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人顧偉，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師。
被告人秦某，男，1983年4月28日出生（身份證號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司職員，戶籍所在地廣東省深圳市龍華區(qū)新區(qū)。2021年12月29日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人孫琦，上海市尚偉律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人程若朋，上海市華榮律師事務(wù)所律師。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]520號(hào)起訴書(shū)指控被告人徐某、秦某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年8月12日向本院提起公訴。在審理中，本院發(fā)現(xiàn)本案有不適宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，于2022年9月1日轉(zhuǎn)為適用普通程序進(jìn)行審理。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員任玲玲出庭支持公訴，被告人徐某及其辯護(hù)人楊俊、顧偉、被告人秦某及其辯護(hù)人程若朋、孫琦到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)被告人徐某、秦某的供述筆錄，證人秦某1、王某、胡某、曹某、張某1、張某2、羅某、陳某、秦某2證言筆錄，情況說(shuō)明、電子郵件截圖，上海XX事務(wù)所有限公司報(bào)告書(shū)，上海市公安局扣押決定書(shū)、上海市公安局青浦分局扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、鑒定聘請(qǐng)書(shū)、盤(pán)石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況，網(wǎng)上人口信息等證據(jù)指控：2018年至2021年間，被告人徐某、秦某受孫恒（未到案）等人指使，伙同他人共同開(kāi)發(fā)、維護(hù)OTC365虛擬幣交易平臺(tái)，并由該平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣與人民幣交易結(jié)算。該平臺(tái)服務(wù)器設(shè)于境外，利用VPN“翻墻”技術(shù)及Telegram、Skype等境外通訊軟件進(jìn)行交易、聯(lián)絡(luò)。被告人徐某、秦某為非法謀利，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，由被告人徐某擔(dān)任平臺(tái)技術(shù)總監(jiān)、被告人秦某擔(dān)任平臺(tái)技術(shù)管理人員，兩人分工負(fù)責(zé)平臺(tái)搭建、管理技術(shù)團(tuán)隊(duì)、對(duì)接境外運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙、提供平臺(tái)日常維護(hù)等服務(wù)，解決平臺(tái)虛擬幣交易過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。經(jīng)查，該平臺(tái)被用于收取曹某（系本區(qū)被詐騙被害人）、張某1、張某2等人的被騙資金共計(jì)人民幣40萬(wàn)余元。經(jīng)審計(jì)，該平臺(tái)在2018年12月17日至2021年3月22日入賬金額共計(jì)人民幣19.8億余元。被告人徐某、秦某被抓獲到案后，均如實(shí)供述了上述事實(shí)。
據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某、秦某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)仍提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某、秦某系從犯，依法予以從輕處罰；二被告人到案后如實(shí)供述上述事實(shí)，依法予以從輕處罰；被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，故提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法審判。
被告人徐某及其辯護(hù)人、被告人秦某及辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、證據(jù)及罪名均無(wú)異議。被告人秦某的辯護(hù)人以被告人系從犯、如實(shí)供述事實(shí)、認(rèn)罪認(rèn)罰、初犯、偶犯等為由請(qǐng)求對(duì)被告人秦某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年至2021年間，被告人徐某、秦某受孫恒（未到案）等人指使，伙同他人共同開(kāi)發(fā)、維護(hù)OTC365虛擬幣交易平臺(tái)，并由該平臺(tái)進(jìn)行虛擬幣與人民幣交易結(jié)算。該平臺(tái)服務(wù)器設(shè)于境外，利用VPN“翻墻”技術(shù)及Telegram、Skype等境外通訊軟件進(jìn)行交易、聯(lián)絡(luò)。被告人徐某、秦某為非法謀利，在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，由被告人徐某擔(dān)任平臺(tái)技術(shù)總監(jiān)、被告人秦某擔(dān)任平臺(tái)技術(shù)管理人員，兩人分工負(fù)責(zé)平臺(tái)搭建、管理技術(shù)團(tuán)隊(duì)、對(duì)接境外運(yùn)營(yíng)團(tuán)伙、提供平臺(tái)日常維護(hù)等服務(wù)，解決平臺(tái)虛擬幣交易過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。經(jīng)查，該平臺(tái)被用于收取曹某（系本區(qū)被詐騙被害人）、張某1、張某2等人的被騙資金共計(jì)人民幣40萬(wàn)余元。
另查明，被告人徐某、秦某被抓獲到案后，均如實(shí)供述了上述事實(shí)。
以上事實(shí)，有被告人徐某、秦某的供述筆錄，證人秦某1、王某、胡某、曹某、張某1、張某2、羅某、陳某、秦某2證言筆錄，情況說(shuō)明、電子郵件截圖，上海XX事務(wù)所有限公司報(bào)告書(shū)，上海市公安局扣押決定書(shū)、上海市公安局青浦分局扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、鑒定聘請(qǐng)書(shū)、盤(pán)石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況，網(wǎng)上人口信息等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實(shí)，被告人亦作了供述。
本院認(rèn)為，被告人徐某、秦某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。在共同犯罪中，被告人徐某、秦某起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰；被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法均予以從輕處罰；被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某、秦某的犯罪罪名及認(rèn)定被告人均系從犯，屬如實(shí)供述罪行的公訴意見(jiàn)正確，且量刑建議適當(dāng)，本院予以確認(rèn)。被告人秦某的辯護(hù)人以其當(dāng)事人系從犯、如實(shí)供述罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、偶犯等為由請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，因與本院查明的事實(shí)相符，且于法不悖，本院予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2022年9月28日止;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人秦某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2022年9月28日止;罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
三、被告人秦某、徐某的違法所得予以追繳；扣押在案的作案工具手機(jī)3部、電腦2臺(tái)均予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判　長(zhǎng)段美玲
人民陪審員蔣秀娟
人民陪審員朱慧芳
二Ｏ二二年九月二十八日
書(shū)記　員夏琦賢
附：相關(guān)的法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
……
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實(shí)有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
二、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。