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（2022）滬0118刑初542號
上海市青浦區人民法院
刑事判決書
（2022）滬0118刑初542號
公訴機關上海市青浦區人民檢察院。
被告人徐某，男，1983年8月20日出生（身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司職員，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區。2021年12月29日因涉嫌非法經營犯罪被上海市公安局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。現羈押于上海市第二看守所。
辯護人楊俊，北京大成（上海）律師事務所律師。
辯護人顧偉，北京大成（上海）律師事務所律師。
被告人秦某，男，1983年4月28日出生（身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司職員，戶籍所在地廣東省深圳市龍華區新區。2021年12月29日因涉嫌非法經營犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。現羈押于上海市青浦區看守所。
辯護人孫琦，上海市尚偉律師事務所律師。
辯護人程若朋，上海市華榮律師事務所律師。
上海市青浦區人民檢察院以滬青檢刑訴[2022]520號起訴書指控被告人徐某、秦某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年8月12日向本院提起公訴。在審理中，本院發現本案有不適宜適用簡易程序的情形，于2022年9月1日轉為適用普通程序進行審理。上海市青浦區人民檢察院指派檢察員任玲玲出庭支持公訴，被告人徐某及其辯護人楊俊、顧偉、被告人秦某及其辯護人程若朋、孫琦到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市青浦區人民檢察院根據被告人徐某、秦某的供述筆錄，證人秦某1、王某、胡某、曹某、張某1、張某2、羅某、陳某、秦某2證言筆錄，情況說明、電子郵件截圖，上海XX事務所有限公司報告書，上海市公安局扣押決定書、上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、鑒定聘請書、盤石軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，抓獲經過、工作情況，網上人口信息等證據指控：2018年至2021年間，被告人徐某、秦某受孫恒（未到案）等人指使，伙同他人共同開發、維護OTC365虛擬幣交易平臺，并由該平臺進行虛擬幣與人民幣交易結算。該平臺服務器設于境外，利用VPN“翻墻”技術及Telegram、Skype等境外通訊軟件進行交易、聯絡。被告人徐某、秦某為非法謀利，在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，由被告人徐某擔任平臺技術總監、被告人秦某擔任平臺技術管理人員，兩人分工負責平臺搭建、管理技術團隊、對接境外運營團伙、提供平臺日常維護等服務，解決平臺虛擬幣交易過程中出現的問題。經查，該平臺被用于收取曹某（系本區被詐騙被害人）、張某1、張某2等人的被騙資金共計人民幣40萬余元。經審計，該平臺在2018年12月17日至2021年3月22日入賬金額共計人民幣19.8億余元。被告人徐某、秦某被抓獲到案后，均如實供述了上述事實。
據此，公訴機關認為，被告人徐某、秦某明知他人利用信息網絡實施犯罪活動仍提供支付結算等幫助，情節嚴重，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人徐某、秦某系從犯，依法予以從輕處罰；二被告人到案后如實供述上述事實，依法予以從輕處罰；被告人均認罪認罰，依法可以從寬處理，故提請本院依照《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，依法審判。
被告人徐某及其辯護人、被告人秦某及辯護人對公訴機關指控的事實、證據及罪名均無異議。被告人秦某的辯護人以被告人系從犯、如實供述事實、認罪認罰、初犯、偶犯等為由請求對被告人秦某從輕處罰。
經審理查明，2018年至2021年間，被告人徐某、秦某受孫恒（未到案）等人指使，伙同他人共同開發、維護OTC365虛擬幣交易平臺，并由該平臺進行虛擬幣與人民幣交易結算。該平臺服務器設于境外，利用VPN“翻墻”技術及Telegram、Skype等境外通訊軟件進行交易、聯絡。被告人徐某、秦某為非法謀利，在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下，由被告人徐某擔任平臺技術總監、被告人秦某擔任平臺技術管理人員，兩人分工負責平臺搭建、管理技術團隊、對接境外運營團伙、提供平臺日常維護等服務，解決平臺虛擬幣交易過程中出現的問題。經查，該平臺被用于收取曹某（系本區被詐騙被害人）、張某1、張某2等人的被騙資金共計人民幣40萬余元。
另查明，被告人徐某、秦某被抓獲到案后，均如實供述了上述事實。
以上事實，有被告人徐某、秦某的供述筆錄，證人秦某1、王某、胡某、曹某、張某1、張某2、羅某、陳某、秦某2證言筆錄，情況說明、電子郵件截圖，上海XX事務所有限公司報告書，上海市公安局扣押決定書、上海市公安局青浦分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、鑒定聘請書、盤石軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，抓獲經過、工作情況，網上人口信息等證據證明，并經庭審查證屬實，被告人亦作了供述。
本院認為，被告人徐某、秦某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為其提供支付結算幫助，情節嚴重，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪，依法應予懲處。在共同犯罪中，被告人徐某、秦某起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰；被告人到案后均如實供述自己的罪行，依法均予以從輕處罰；被告人均認罪認罰，依法予以從寬處理。公訴機關指控被告人徐某、秦某的犯罪罪名及認定被告人均系從犯，屬如實供述罪行的公訴意見正確，且量刑建議適當，本院予以確認。被告人秦某的辯護人以其當事人系從犯、如實供述罪行、認罪認罰、系初犯、偶犯等為由請求對被告人從輕處罰的辯護意見，因與本院查明的事實相符，且于法不悖，本院予以采納。為維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人徐某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2022年9月28日止;罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
二、被告人秦某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月29日起至2022年9月28日止;罰金應于本判決生效后十日內一次性向本院繳納。）
三、被告人秦某、徐某的違法所得予以追繳；扣押在案的作案工具手機3部、電腦2臺均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判　長段美玲
人民陪審員蔣秀娟
人民陪審員朱慧芳
二Ｏ二二年九月二十八日
書記　員夏琦賢
附：相關的法律條文
一、《中華人民共和國刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
……
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應當根據犯罪情節決定罰金數額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發現被執行人有可以執行的財產，應當隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災禍等原因繳納確實有困難的，經人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
二、《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。