Law-lib.com 2022-9-22 15:51:44 人民法院新聞傳媒總社
9月22日，最高人民法院在全媒體新聞發布廳舉行人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例新聞發布會。最高人民法院刑三庭庭長馬巖、最高人民法院刑三庭副庭長祝二軍、最高人民法院刑三庭二級高級法官陳學勇出席新聞發布會并回答記者提問，發布會由最高人民法院新聞發言人李廣宇主持。
一、近年來，金融犯罪案件呈現哪些新情況、新特點？
答：金融犯罪案件主要是指刑法分則第三章第四節、第五節規定的“破壞金融管理秩序罪”和“金融詐騙罪”的案件。常見罪名主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、操縱證券、期貨市場、內幕交易、洗錢等罪名。從近年審理情況看，金融犯罪案件主要有以下幾個方面的新情況、新特點：一是案件數量多，非法集資案件占比大。2017至2021年受理金融犯罪一審刑事案件分別為22883件、20142件、21219件、21577件、22456件。其中非法集資案件數量多、占比大，每年均在5000件以上，約占全部金融犯罪案件的40%左右。金融犯罪形勢依然嚴峻。二是涉案金額大，社會危害嚴重。一些重大非法集資、操縱證券、期貨市場犯罪案件，涉案金額動輒上億元，有的高達幾百億元，甚至上千億元，對經濟秩序和社會生活造成了嚴重危害。人民法院先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢寶”、上海“阜興”等一批重大非法集資案件，以及“徐翔操縱證券市場案”“伊世頓操縱期貨市場案”“遠大石化操縱期貨市場案”等一批重大證券、期貨犯罪案件，有力震懾了犯罪，取得了良好的法律效果和社會效果。三是犯罪手段網絡化、專業化，隱蔽性強。這是金融犯罪的一個顯著特點。近五年來，線上非法集資案件比例分別占當年案件總量的20%左右，總體呈上升趨勢。一些犯罪分子通過公司化“流水線作業”，利用信息技術優勢操縱證券、期貨市場，犯罪手段更加網絡化、智能化；有的地下錢莊洗錢手法多樣化、隱蔽性非常強，查處難度大，對案件審判處置工作提出了更高的要求。
二、近年來，刑法修改不斷加大對金融犯罪刑事追究力度，最高人民法院相應出臺了哪些司法解釋、司法政策？主要基于什么考慮？
答：近年來，金融犯罪刑事法律不斷修改完善，特別是《刑法修正案（十一）》對非法吸收公眾存款、集資詐騙、騙取貸款、欺詐發行證券、洗錢等刑法條文作了重大修改，為依法懲處金融證券犯罪提供了強有力的法律武器。最高人民法院先后修訂了妨害信用卡管理、非法集資、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等刑事司法解釋，會同最高人民檢察院制定操縱證券、期貨市場、利用未公開信息交易、涉地下錢莊等刑事司法解釋，“兩高一部”聯合制定了非法集資、洗錢、養老詐騙等業務指導文件，為司法實踐提供更加明確、操作性更強的依據。
制定出臺這些司法解釋、司法政策，主要基于以下幾個方面考慮：一是落實罪刑法定原則。主要是明確有關犯罪的認定標準和法律政策界限，防止將經濟糾紛作為經濟犯罪、民事案件作為刑事案件處理，確保刑法得到正確實施，確保有罪的人受到公正處罰、無罪的人不受刑事追究。二是貫徹寬嚴相濟刑事政策。既要貫徹從嚴懲處的立法修改精神，明確“情節嚴重”“情節特別嚴重”的認定標準，還要貫徹認罪認罰從寬制度，明確從寬處罰情節，確保法律效果和社會效果的統一。三是統一法律適用標準。堅持以問題為導向，明確司法實踐中有關法律適用爭議問題，統一司法裁判標準和尺度，確保案件得到公正處理，提高司法公信力。
三、請簡要介紹一下這次發布人民法院依法懲治金融犯罪典型案例的情況和特點。
答：近年來，人民法院依法審判處置了一大批重大非法集資、證券期貨、洗錢等金融犯罪案件。這次發布人民法院依法懲治金融犯罪典型案例，主要有以下幾個方面的特點：一是案件類型多樣化。這次發布的10件案例中，有非法集資犯罪案例5件，證券期貨犯罪案例3件，洗錢犯罪案例2件。每類案例當中又涉及不同的行為手段：案例一和案例二是打著互聯網金融、“金融創新”名義非法集資，案例三是以發行私募基金為名非法集資，案例四和案例五是以“養老投資”“養老服務”為名實施養老詐騙犯罪，案例六是全國首例財務造假而受到刑事處罰并被依法強制退市的案例，案例七和案例八是非法利用技術優勢、囤積現貨影響期貨行情操縱期貨市場，案例九是地下錢莊實施洗錢犯罪，案例十是跨境轉移貪污公款進行洗錢。二是依法從嚴懲處。案例一至案例五是重大跨區域非法集資案件，涉案金額巨大、涉及集資參與人眾多；案例四是專門針對老年人實施的養老詐騙案件，嚴重侵害老年群體合法權益；案例七和案例八是操縱期貨市場案件，嚴重影響資本市場穩定。法院對這些案件被告人堅決依法從重處罰，同時對被告單位判處巨額罰金，充分體現了從嚴懲處的精神，有效懲治犯罪。三是打擊追贓并重。在依法打擊的同時，注重追贓挽損。一方面，對涉案財物依法判決追繳或責令退賠，為后續財產執行提供依據；另一方面，全力追贓挽損，最大限度維護受害群眾合法權益。案例五就是人民法院在打擊整治養老詐騙專項行動中全力追贓挽損的典型案例，已發放清退資金2.6億余元，清退比例達51.8%，妥善化解涉眾涉穩風險矛盾，有力地提升了人民群眾的安全感、幸福感和獲得感。
通過十個案例，人民法院提示各類市場主體要依法依規經營，牢牢守住法律底線，依法保護自身合法權益；人民群眾尤其是老年群體要謹慎投資，提高識騙防騙能力，避免陷入犯罪分子設計的圈套；有關部門要加強行業準入和市場監管，強化配合協作，共同維護金融管理秩序，確保國家經濟金融安全穩定。
日期：2022-9-22 15:51:44 | 關閉 |
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