Law-lib.com 2024-11-7 8:23:10 中華人民共和國(guó)公安部
今年以來(lái),全國(guó)公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì),依法從嚴(yán)打擊查處各類金融犯罪活動(dòng),全力配合相關(guān)部門有效防范化解處置經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn),統(tǒng)籌做好刑事打擊和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,全力護(hù)航保障金融高質(zhì)量發(fā)展。今日,公安部公布5起金融犯罪典型案例。
一、上海張某鵬等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案
2024年7月,上海公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)赊k張某鵬等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查,2022年10月以來(lái),犯罪嫌疑人張某鵬組織招攬技術(shù)開發(fā)、App運(yùn)營(yíng)、黑灰產(chǎn)引流等數(shù)十人組成職業(yè)化非法放貸犯罪團(tuán)伙,以“高利放貸”非法營(yíng)利為目的,在境外開發(fā)運(yùn)營(yíng)26款網(wǎng)貸App,向境內(nèi)非法提供貸款業(yè)務(wù),收取借款金額30%-35%的高額周息,截至案發(fā),累計(jì)向5萬(wàn)余人非法放貸5.6億元。今年8月,辦案單位開展收網(wǎng)打擊,抓獲以張某鵬為首的22名犯罪嫌疑人。隨后,公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊,抓獲犯罪嫌疑人29名,相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
二、江蘇曲某涉嫌保險(xiǎn)詐騙案
2024年1月,江蘇省南通市公安局依法立案?jìng)赊k曲某等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案。經(jīng)查,2019年以來(lái),以犯罪嫌疑人曲某為首的犯罪團(tuán)伙,為部分高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)務(wù)工人員重復(fù)投保雇主責(zé)任險(xiǎn)或團(tuán)體意外險(xiǎn)。被投保人發(fā)生人身傷害事故后,該犯罪團(tuán)伙引導(dǎo)被投保人辦理傷殘鑒定,偽造賠付證明材料和墊付款資金流水,同時(shí)申報(bào)保險(xiǎn)理賠。在理賠款到賬后,通過(guò)各種理由誘騙、威脅被投保人,非法占有保險(xiǎn)賠償金。該案涉及全國(guó)多地,涉案金額達(dá)7600余萬(wàn)。今年8月,辦案單位將曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
三、安徽趙某等人涉嫌妨害信用卡管理案
2024年3月,安徽省宿州市公安局依法立案?jìng)赊k趙某等人涉嫌妨害信用卡管理案。經(jīng)查,以犯罪嫌疑人趙某為首的犯罪團(tuán)伙,利用社交軟件招募卡商,并實(shí)時(shí)指使下線卡商人員在全國(guó)范圍內(nèi)大量非法買賣、持有、使用他人銀行卡3000余張,涉案金額達(dá)8000余萬(wàn)元。今年8月,公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊,抓獲趙某等犯罪嫌疑人38名,相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
四、山東萬(wàn)某泉等人涉嫌貸款詐騙案
2024年3月,山東省日照市公安局東港分局依法立案?jìng)赊k萬(wàn)某泉等人涉嫌貸款詐騙案。經(jīng)查,自2023年以來(lái),犯罪嫌疑人萬(wàn)某泉以非法占有為目的,以侯某芳等既無(wú)真實(shí)購(gòu)車購(gòu)房需求、又無(wú)實(shí)際償還能力的人員作為背債人,操縱背債人向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款購(gòu)買豪華車輛。購(gòu)得車輛后,萬(wàn)某泉等人利用偽造的結(jié)清證明、委托書、銀行或金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料,隱瞞相關(guān)貸款未結(jié)清的事實(shí),將車輛非法變賣套現(xiàn),給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成重大損失。2024年6月,辦案單位開展集中收網(wǎng),抓獲萬(wàn)某泉等16名犯罪嫌疑人,該案現(xiàn)已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊,共抓獲犯罪嫌疑人23名,涉案金額達(dá)3600余萬(wàn)元,目前相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。
五、廣東李某等人涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息案
2024年6月,廣東省佛山市公安局依法立案?jìng)赊k李某等人涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息案。經(jīng)查,自2022年1月以來(lái),犯罪嫌疑人李某等人在互聯(lián)網(wǎng)上銷售信用卡信息,相關(guān)信息被購(gòu)買者購(gòu)得后無(wú)需信用卡密碼便可直接用于網(wǎng)上消費(fèi)、游戲平臺(tái)充值、購(gòu)物消費(fèi)等變現(xiàn)。截至案發(fā),該犯罪團(tuán)伙共銷售信用卡數(shù)萬(wàn)張,從中非法獲利超400萬(wàn)元。公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊,共抓獲李某等犯罪嫌疑人54名,相關(guān)案件還在進(jìn)一步偵辦中。
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